China · BeInCrypto Thailand
ฮ่องกงจำคุกอดีตนักธนาคารขายลายเซ็นแลกคริปโต
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ศาลในฮ่องกงได้ตัดสินจำคุกอดีตผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของ China Construction Bank (Asia) เป็นเวลา 4 ปี หลังจากที่เขารับ Tether (USDT) มากกว่า 470,000 USD เพื่อตรวจสอบเอกสารธนาคารปลอมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.6 พันล้าน USD ตามที่ระบุไว้
Key facts
- ศาลในฮ่องกงได้ตัดสินจำคุกอดีตผู้จัดการลูกค้าสัมพันธ์ของ China Construction Bank (Asia) เป็นเวลา 4 ปี หลังจากที่เขารับ Tether (USDT) มากกว่า 470,000 USD เพื่อตรวจสอบเอกสารธนาคารปลอมซึ่งมีมูลค่ามากกว่า 1.6 พันล้าน USD ตามที่ระบุไว้
- สินทรัพย์ดิจิทัล ยังมีบทบาทใน ประวัติการบังคับใช้กฎหมายของเมืองนี้ โดยตำรวจฮ่องกง สามารถอายัดสินทรัพย์เสมือนมูลค่า 480 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงในปี 2025 ได้สำเร็จ
- นครยังได้ดำเนินคดีต่อบุคคล 16 คนในเดือนพฤศจิกายน 2025 จากกรณีหลอกลวงบนแพลตฟอร์มซื้อขายสินทรัพย์เสมือน อีกคดีหนึ่ง ซึ่งกรณีนี้มีเหยื่อมากกว่า 2,700 คน และมีความสูญเสียสูงกว่า 1.6 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง
- คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตเปิดเผยว่า Lam Chun-yin อายุ 32 ปี เคยทำงานด้านธนาคารบุคคลที่สาขาคอสเวย์เบย์ ซึ่งหน้าที่ของเขาไม่เกี่ยวข้องกับหนังสือเครดิต และไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารให้จัดการกับหนังสือเหล่านี้
- แผนสินบนด้วยคริปโตเปลี่ยนพนักงานธนาคารสาขาให้เป็นผู้ค้ำประกันได้อย่างไร
- ผู้พิพากษา Ernest Lin Kam-hung เริ่มจากโทษจำคุก 6 ปี และลดโทษลงหนึ่งในสามเนื่องจากการรับสารภาพ นอกจากนี้จึงสั่งให้ Lam ชดใช้เงินประมาณ 3.7 ล้านดอลลาร์ฮ่องกงให้กับ CCB (Asia) ซึ่งเท่ากับจำนวนสินบน
Summary
คณะกรรมการอิสระต่อต้านการทุจริตเปิดเผยว่า Lam Chun-yin อายุ 32 ปี เคยทำงานด้านธนาคารบุคคลที่สาขาคอสเวย์เบย์ ซึ่งหน้าที่ของเขาไม่เกี่ยวข้องกับหนังสือเครดิต และไม่ได้รับอนุญาตจากธนาคารให้จัดการกับหนังสือเหล่านี้
Yu Po Holdings Limited ได้เข้าร่วมเป็นนักลงทุนผ่านแพลตฟอร์มในช่วงต้นปี 2022 และต่อมามีขบวนการอาชญากรจัดการให้ Lam ปลอมตัวเป็นจุดติดต่อที่ China Construction Bank Corporation สำหรับออกหนังสือค้ำประกันดังกล่าว
เหตุการณ์นี้ถูกเปิดโปงจากการสอบสวนภายในของ CCB (Asia) หลังจากนั้นธนาคารจึงได้แจ้งร้องเรียนทุจริตกับ ICAC พร้อมให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่ การสืบสวนของ ICAC พบว่า CCB และบริษัทในเครือไม่ได้ออกหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือหลักประกันใดๆ ที่เกี่ยวข้องเลย ตามที่ข่าวประชาสัมพันธ์ ระบุไว้