Thairath
"มท.4" บุกพัทยา ทลายเครือข่ายนอมินีอิสราเอล ยึดทรัพย์ร้อยล้าน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
2 รัฐมนตรี บุกพัทยา 3 จุด ทลายเครือข่ายนอมินีอิสราเอล อำพรางนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทน ยึดทรัพย์ร้อยล้าน
Key facts
- 2 รัฐมนตรี บุกพัทยา 3 จุด ทลายเครือข่ายนอมินีอิสราเอล อำพรางนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทน ยึดทรัพย์ร้อยล้าน
- ที่มีนายทุนสัญชาติอิสราเอลเป็นกรรมการ และใช้พฤติการณ์อำพรางนำชื่อคนไทยมาถือหุ้นแทนมาตั้งแต่ปี 2553 โดยจุดแรกคือสำนักงานกฎหมายสากล เคทีฯ ที่ทำหน้าที่รับจ้างนำชื่อพนักงานสัญชาติไทยมาถือหุ้นแทนต่างชาติ จุดที่สองคือโรงแรมชิลาด อเวนิว พัทยา
- ปฏิบัติการครั้งนี้เน้นเข้าตรวจสอบ 3 จุดเป้าหมายสำคัญ หลังสืบสวนพบความเชื่อมโยงกับ “บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด”
- เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดและอายัดเอกสารประกอบธุรกิจ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ส่งตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเร่งขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดตาม
Summary
ปฏิบัติการครั้งนี้เน้นเข้าตรวจสอบ 3 จุดเป้าหมายสำคัญ หลังสืบสวนพบความเชื่อมโยงกับ “บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด”
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการยึดและอายัดเอกสารประกอบธุรกิจ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ส่งตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อเร่งขยายผลดำเนินคดีกับกลุ่มบุคคลและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาดตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542 ต่อไป
วันที่ 21 สิงหาคม 2569 นายวรศิษฎ์ เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.4) พร้อมด้วย พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม นำกำลังพลชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครอง บูรณาการร่วมกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ นำหมายค้นศาลอาญาเปิดปฏิบัติการเข้าตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือครองที่ดินและประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว ในเขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี