BeInCrypto Thailand
ออสเตรเลียปิดตู้ ATM คริปโต 96 เครื่อง เหตุละเลยรายงาน AML
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ระงับการจดทะเบียนของผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโต Cryptolink เป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้ตู้ ATM คริปโตเคอร์เรนซีทั้ง 96 เครื่องทั่วออสเตรเลียต้องออฟไลน์
Key facts
- ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ระงับการจดทะเบียนของผู้ให้บริการตู้ ATM คริปโต Cryptolink เป็นเวลา 3 เดือน ส่งผลให้ตู้ ATM คริปโตเคอร์เรนซีทั้ง 96 เครื่องทั่วออสเตรเลียต้องออฟไลน์
- การรายงานที่ล้มเหลว ทำให้ AUSTRAC ดำเนินการกับ Cryptolink
- ตู้ ATM คริปโตต้องเผชิญแรงกดดันด้านกำกับดูแลที่เพิ่มขึ้น
- หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้ายของบริษัทนี้
- การระงับได้เริ่มต้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ตามที่ AUSTRAC ระบุไว้ Brendan Thomas ซีอีโอ กล่าว
- ในขณะนั้น หน่วยงานกำกับดูแลได้ยอมรับการให้คำมั่นว่าจะปฏิบัติตาม และมีการออกคำเตือนการละเมิดพร้อมปรับเป็นมูลค่า 56,340 USD
Summary
หน่วยงานกำกับดูแลเปิดเผยว่ามีความกังวลอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามมาตรการต่อต้านการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนแก่การก่อการร้ายของบริษัทนี้
การระงับได้เริ่มต้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม ตามที่ AUSTRAC ระบุไว้ Brendan Thomas ซีอีโอ กล่าว ว่าหน่วยงานกำกับยังคงกังวลเกี่ยวกับการจัดการธุรกรรมความเสี่ยงสูงผ่านเครื่องของ Cryptolink
Cryptolink กล่าวไว้ ในเดือนตุลาคมว่าบริษัทได้รับทราบถึงการล่าช้าในการรายงานธุรกรรมถึงเกณฑ์ และกำลังเสริมสร้างระบบภายใน ทั้งนี้บริษัทยังดำเนินการตรวจสอบอิสระ ปรับปรุงการติดตามธุรกรรม และอัปเดตการประเมินความเสี่ยงอย่างต่อเนื่อง