Post Today
DSI ขยายผลเครือข่ายทุนจีนสีเทา เชื่อมโยงเหมืองคริปโตเถื่อน - ฟอกเงินข้ามชาติ เงินหมุนเวียนกว่า 1 หมื่นล้านบาทต่อปี
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
กรมสอบสวนคดีพิเศษ เดินหน้าปราบปรามขบวนการลักลอบใช้กระแสไฟฟ้าเพื่อประกอบกิจการเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลอย่างเข้มข้น จนสามารถขยายผลจากคดีลักใช้ไฟฟ้าไปสู่การตรวจสอบเครือข่ายทุนสีเทาข้ามชาติที่มีความเชื่อมโยงกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี การฟอกเงิน และการเคลื่อนย้ายทรัพย์สินผิดกฎหมายในระดับนานาชาติ
Key facts
- Secret Service ได้ตรวจยึดสินทรัพย์ดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับบุคคลดังกล่าวมูลค่ากว่า 17.8 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 620 ล้านบาท ซึ่งเกี่ยวข้องกับความเสียหายรวมกว่า 2,000 ล้านบาท
- นอกจากนี้ การขยายผลจากเครือข่ายเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลยังนำไปสู่การตรวจสอบกลุ่มทุนชาวจีนที่มีบทบาทสำคัญในการบริหารจัดการเครือข่ายทางการเงินขนาดใหญ่ในประเทศไทย
- ปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวแล้วจำนวน 8 ราย ประกอบด้วยกลุ่มนายทุนชาวจีน 4 ราย และทีมงานชาวเมียนมา 4 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีก 7 ราย
- เป็นผู้ต้องสงสัยในคดีฉ้อโกงเกี่ยวกับสินทรัพย์ดิจิทัลขนาดใหญ่ โดย U.S
Summary
นับเป็นหนึ่งในคดีลักลอบใช้สาธารณูปโภคของรัฐที่มีมูลค่าความเสียหายสูงที่สุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาผลการสืบสวนยังพบพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐบางรายที่มีพฤติการณ์ให้ความช่วยเหลือหรือเอื้อประโยชน์แก่กลุ่มผู้กระทำผิดทำให้กรมสอบสวนคดีพิเศษได้ส่งสำนวนคดีที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้วจำนวน 2 คดี ครอบคลุมเจ้าหน้าที่การไฟฟ้ารวม 7 ราย เจ้าหน้าที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย 1 ราย และกลุ่มนายทุนหรือผู้ร่วมขบวนการอีก 13 ราย
จากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน พบว่าบัญชีธนาคารและนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายดังกล่าวมีการเคลื่อนไหวทางการเงินในปริมาณสูงผิดปกติ โดยมีการใช้บุคคลสัญชาติเมียนมาถอนเงินสดจากสถาบันการเงินภายในประเทศวันละประมาณ 30 - 50 ล้านบาท
ปัจจุบัน กรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกหมายจับผู้ต้องหาในเครือข่ายดังกล่าวแล้วจำนวน 8 ราย ประกอบด้วยกลุ่มนายทุนชาวจีน 4 ราย และทีมงานชาวเมียนมา 4 ราย อยู่ระหว่างดำเนินการขออนุมัติหมายจับเพิ่มเติมอีก 7 ราย รวมทั้งได้เรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องเข้ารับทราบข้อกล่าวหาแล้วอีก 5 ราย โดยจะเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อสรุปสำนวนส่งพนักงานอัยการคดีพิเศษดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป