Nation TV
จ่อฟัน 3 บ.รับชำระเงิน เอี่ยวโอนเงิน Forex เถื่อนสะพัดพันล้าน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
อนุกมธ.ปปง. จ่อประสาน ก.ล.ต.-ธปท.-ปปง. ขยายผลสอบ 3 บริษัท Payment Gateway เส้นทางเงินเชื่อมโยงโบรกเกอร์ Forex ผิดกฎหมาย มูลค่าความเสียหายสะพัดพันล้าน
Key facts
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ตรวจสอบกลุ่มบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตบริการชำระเงินแทน (Payment Service Provider) แต่กลับนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ รับเงินผิดกฎหมายเข้าสู่ระบบการเงินของประเทศ ซึ่งสร้างความเสียหายรวมกว่าพันล้านบาทต่อปี
- สำนักงาน ก.ล.ต. ตรวจสอบว่า มีบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือกลุ่มทุนใดอยู่เบื้องหลังการรับเงินจากธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายเหล่านี้หรือไม่
- สำนักงาน ปปง. ขอความร่วมมือให้แกะรอยเส้นทางการเงิน ยึดอายัดทรัพย์สิน และขยายผลดำเนินคดีฐานฟอกเงินกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดแบบถอนรากถอนโคน
- 19 มิถุนายน 2569 คณะอนุกรรมาธิการป้องกันการฟอกเงิน (ปปง.) เร่งเดินหน้าประสาน 3 หน่วยงานใหญ่ ก.ล.ต. ธปท. และ ปปง. หลังพบเบาะแสสำคัญ 3 บริษัทระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) ในไทย ลอบเปิดช่องทางโอนเงินเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม โบรกเกอร์ Forex
Summary
19 มิถุนายน 2569 คณะอนุกรรมาธิการป้องกันการฟอกเงิน (ปปง.) เร่งเดินหน้าประสาน 3 หน่วยงานใหญ่ ก.ล.ต. ธปท. และ ปปง. หลังพบเบาะแสสำคัญ 3 บริษัทระบบรับชำระเงิน (Payment Gateway) ในไทย ลอบเปิดช่องทางโอนเงินเชื่อมโยงแพลตฟอร์ม โบรกเกอร์ Forex เถื่อนรายใหญ่ เงินหมุนเวียนสะพัดกว่าพันล้านบาทต่อปี หวังตัดวงจรขบวนการหลอกลงทุน และสกัดกั้นความเสียหายของประชาชนอย่างเร่งด่วน มีรายงานข่าวความคืบหน้า กรณีการกวาดล้างขบวนการลงทุนเถื่อน โดย นายธนดล สุวัณณะฤทธิ์
บริษัท พ. (นามสมมติ): พบพฤติการณ์รับชำระเงินผ่านระบบ QR Code หน้าเว็บไซต์ โอนเข้าบัญชีบริษัทโดยตรงเพื่อเติมเงินเข้าสู่ระบบของโบรกเกอร์ A
ปัจจุบันในประเทศไทยยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้โบรกเกอร์ Forex รายใด ดำเนินธุรกิจชวนประชาชนซื้อขายเงินตราต่างประเทศอย่างถูกกฎหมาย การใช้ช่องทางกลุ่มบริษัทรับชำระเงินเหล่านี้ จึงเป็นเป้าหมายสำคัญที่เจ้าหน้าที่ ต้องสกัดกั้นเพื่อลดจำนวนเหยื่อที่ต้องสูญเสียทรัพย์สินจนหมดตัว