Thansettakij
“บัญชีหุ้น - บัญชีม้า” อย่าให้กลายเป็นวิกฤติศรัทธา (2)
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
“บัญชีหุ้น - บัญชีม้า” อย่าให้กลายเป็น วิกฤติศรัทธา (2) : คอลัมน์เมาธ์ทุกอำเภอ โดย...เจ๊เมาธ์ ฐานเศรษฐกิจออนไลน์
Key facts
- หลังจากเกิดกรณีที่ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) หรือ FSS ถูกสำนักงาน ก.ล.ต. กล่าวโทษ ขณะที่ บริษัทหลักทรัพย์ วีบูลล์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ Webull ถูกคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและยาเสพติด สภาผู้แทนราษฎร
- กรณีของ Webull เริ่มจากการสืบสวนเครือข่ายสแกมเมอร์ ที่หลอกลวงข้าราชการเกษียณในจังหวัดปทุมธานี ก่อนขยายผลพบผู้เสียหายจำนวนมาก โดยมีข้อสงสัยว่า บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์บางบัญชี อาจถูกใช้เป็น “ที่พักเงิน”
Summary
ปัญหาเกิดจากช่องโหว่ในระบบการตรวจสอบลูกค้า (KYC/CDD) และการติดตามธุรกรรมที่น่าสงสัย ทำให้บัญชีหุ้นอาจถูกใช้เป็นเครื่องมือในการฟอกเงินลักษณะเดียวกับบัญชีม้า
เริ่มจาก FSS ซึ่งเป็นหนึ่งในโบรกเกอร์ที่มีชื่อเสียงของไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 จากการรวมกิจการของกลุ่มฟินันซ่าและไซรัส ก่อนเติบโตเป็นบริษัทหลักทรัพย์ชั้นนำที่มีบทบาททั้งด้านงานวิเคราะห์หลักทรัพย์ วาณิชธนกิจ และการให้บริการนักลงทุนรายย่อยและสถาบัน ปัจจุบันอยู่ภายใต้กลุ่ม Finansia X (FSX) ซึ่งมีผู้ถือหุ้นสำคัญจากสิงคโปร์และนักลงทุนสถาบันต่างประเทศ
หากหน่วยงานกำกับดูแลและบริษัทหลักทรัพย์ไม่สามารถอุดช่องโหว่ได้ อาจนำไปสู่วิกฤตศรัทธา และความน่าเชื่อถือของตลาดทุนไทยในสายตานักลงทุน