BeInCrypto Thailand
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ แบน MEXC จากข้อกล่าวหาเกี่ยวกับธุรกรรมผิดกฎหมายมูลค่า 16 พันล้าน USD
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สั่งให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต MEXC Global ถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่า 16.7 พันล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
Key facts
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้สั่งให้แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโต MEXC Global ถูกตัดขาดจากระบบการเงินของสหรัฐอเมริกา เนื่องจากมีข้อกล่าวหาว่าได้ประมวลผลธุรกรรมมูลค่า 16.7 พันล้าน USD ที่เชื่อมโยงกับกิจกรรมผิดกฎหมาย
- ตามคำสั่ง ของ FinCEN ที่มี 24 หน้า ระบุว่า MEXC ได้ดำเนินธุรกรรมต้องสงสัยเกี่ยวกับกิจกรรมผิดกฎหมายราว 16.7 พันล้าน USD ระหว่างเดือนพฤษภาคม 2021 ถึงพฤษภาคม 2026
- ประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ระบุว่า เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) จะสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ทำธุรกรรมส่งหรือรับเงินกับ MEXC
- MEXC แบนลูกค้าสหรัฐฯ อยู่แล้ว แล้วเหตุใดเรื่องนี้จึงสำคัญ?
- กระทรวงการคลังสหรัฐฯ เชื่อมโยงธุรกรรมเกือบ 1.5 พันล้าน USD กับการหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรรัสเซีย รวมทั้งธุรกรรมที่เกี่ยวกับ Garantex ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ถูกคว่ำบาตร นอกจากนี้ยังพบว่า มีการโอนเงินโดยตรงมากกว่า 1 พันล้าน USD
- ทำไมกระทรวงการคลังสหรัฐฯ จึงมุ่งเป้าไปที่ MEXC?
Summary
แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนต่างชาติและพันธมิตรทางการเงินอาจทบทวนความสัมพันธ์กับ MEXC เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงด้านกฎหมาย ซึ่งอาจทำให้การฝากและถอนเงินหยุดชะงัก และส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องทั่วโลก
ข้อจำกัดนี้ครอบคลุมถึงการโอนเงินสกุลเงินดิจิทัล และจะมีผลหลังจากประกาศใน Federal Register เป็นเวลา 30 วัน
ประกาศเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน ระบุว่า เครือข่ายป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน (FinCEN) จะสั่งห้ามสถาบันการเงินในสหรัฐฯ ทำธุรกรรมส่งหรือรับเงินกับ MEXC