The Standard
เปิด 12 เส้นทางเงินบริจาคมูลนิธิองค์กรทำดี พบโอนเข้าบัญชีส่วนตัว-สามี ซื้อทรัพย์สินและลงทุน รวมกว่า 520 ล้านบาท จากยอดบริจาค 815 ล้านบาท
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
วันนี้ (7 พฤศจิกายน) ตำรวจสอบสวนกลาง นำโดย พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบเส้นทางการเงินคดีมูลนิธิองค์กรทำดี ซึ่งมี ปนัดดา วงศ์ผู้ดี หรือบุ๋ม ปนัดดา เป็นประธานมูลนิธิ และ อธิป อนันทวรรณ สามี ภายหลังมีผู้ร้องเรียนให้ตรวจสอบการรับเงินบริจาคและการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์
Key facts
- วันนี้ (7 พฤศจิกายน) ตำรวจสอบสวนกลาง นำโดย พล.ต.ต. สุวัฒน์ แสงนุ่ม รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ พล.ต.ต. ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
- นอกจากนี้ ยังพบการโอนเงินไปยังบิดาของปนัดดาจำนวน 28 ครั้ง รวมประมาณ 4.6 ล้านบาท และการโอนเงินให้ช่างก่อสร้างโครงการพูลวิลล่าในจังหวัดภูเก็ตประมาณ 18 ล้านบาท
- เจ้าหน้าที่พบข้อมูลเพิ่มเติมว่า มีเงินโอนผ่านบัญชีของช่างเอ๋รวมมากกว่า 90 ล้านบาท ทั้งที่มูลค่าตามสัญญาว่าจ้างก่อสร้างอยู่ที่ประมาณ 72 ล้านบาท โดยพบพฤติการณ์การโอนเงินส่วนหนึ่งกลับมายังอธิปเกือบ 50 ล้านบาท ก่อนจะมีการโอนกลับเข้าบัญชีหลัก
- นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบการนำเงินไปใช้ในธุรกรรมด้านการเงินและการลงทุน ได้แก่ การโอนเงินไปชำระเบี้ยประกันชีวิตมูลค่าประมาณ 10 ล้านบาท ซึ่งมีบุคคลอื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์ การนำเงินไปซื้อกองทุนรวม 6 กองทุน รวมประมาณ 24 ล้านบาท
- ขณะเดียวกัน ยังพบการถอนเงินสดผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารจำนวน 30 ครั้ง รวมประมาณ 42 ล้านบาท และการนำเงินจากบัญชีที่เกี่ยวข้องไปชำระหนี้บัตรเครดิตส่วนตัวของปนัดดา 2 ใบ รวม 251 ครั้ง เป็นเงินประมาณ 19 ล้านบาท
Summary
จากการตรวจสอบธุรกรรมทางการเงิน เจ้าหน้าที่สามารถจำแนกเส้นทางการนำเงินออกจากบัญชีรับบริจาคได้ 12 กลุ่มรายการสำคัญ รวมมูลค่าประมาณ 520.77 ล้านบาท โดยพบรายการที่มีมูลค่าสูงสุดคือการโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวอื่นของปนัดดาอีก 9 บัญชี รวมประมาณ 243 ล้านบาท รองลงมาคือการโอนเงินให้สามี รวมประมาณ 99 ล้านบาท
โดยผลการตรวจสอบพบว่า ตั้งแต่เริ่มเปิดรับบริจาคจนถึงปัจจุบัน มีเงินบริจาคหมุนเวียนผ่านบัญชีที่เกี่ยวข้องรวมประมาณ 815 ล้านบาท ขณะที่เจ้าหน้าที่พบธุรกรรมที่เข้าข่ายการนำเงินไปใช้ผิดวัตถุประสงค์และเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินประมาณ 527 ล้านบาท โดยมีการโอนเงินไปยังบัญชีส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้อง การซื้อทรัพย์สิน การลงทุน และการใช้จ่ายส่วนตัวในหลายรูปแบบ
ตำรวจสอบสวนกลางระบุว่า การตรวจสอบเส้นทางการเงินดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการรวบรวมพยานหลักฐานในคดี ซึ่งนำไปสู่การขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาหลักและการเข้าตรวจค้นเป้าหมายเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติม โดยหลังจากนี้จะขยายผลตรวจสอบบุคคลที่ปรากฏชื่อในเส้นทางการเงิน ทั้งคณะกรรมการมูลนิธิ บุคคลใกล้ชิด ผู้รับโอนเงิน และนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาบทบาทและความเชื่อมโยงกับการกระทำความผิดเป็นรายบุคคลต่อไป