Matichon
ดีเอสไอ สั่ง ก.ล.ต. เช็กยิบ แท่นเทรด คริปโท โอนเข้า Shuffle มัดปม สามีสส.สุชาดา
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
DSI ผนึกกำลัง ปปง.-ตร.ไซเบอร์ ลุยเช็กเส้นทางเงิน-คริปโตฯ เว็บไซต์ Shuffle เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใต้ ก.ล.ต. ร่วมสอบ ค้นหาสแกมเมอร์-เว็บพนันเชื่อมโยงสามี สส.
Key facts
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือ ครั้งที่
- DSI ผนึกกำลัง ปปง.-ตร.ไซเบอร์ ลุยเช็กเส้นทางเงิน-คริปโตฯ เว็บไซต์ Shuffle เชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลใต้ ก.ล.ต. ร่วมสอบ ค้นหาสแกมเมอร์-เว็บพนันเชื่อมโยงสามี สส.
- ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานเชิงลึก โดยเน้นการตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงินและการเคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัล (คริปโทเคอร์เรนซี) ที่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์ Shuffle ตลอดจนกลุ่มผู้เล่นและบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยให้ บช.สอท.
- ขณะเดียวกัน ทางสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการเร่งรัดวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินหรือไม่ ส่วน DSI จะนำพฤติการณ์และข้อเท็จจริงทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อชี้ขาดว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็น
Summary
นอกจากนี้ เพื่อให้การตรวจสอบครอบคลุมรอบด้าน DSI ได้ประสานเชิญผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลทุกแห่งภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน ก.ล.ต. เข้าร่วมตรวจสอบ เพื่อยืนยัน ธุรกรรมว่ามีการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์ Shuffle หรือไม่ และมีรูปแบบการทำธุรกรรมอย่างไร พร้อมกันนี้ ยังได้ประสานงานไปยังหน่วยงานต่างประเทศเพื่อขอข้อมูลรายชื่อกรรมการ ผู้ถือหุ้นนิติบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผู้จดทะเบียนโดเมนเนมของเว็บไซต์ดังกล่าว
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2569 ร้อยตำรวจเอก ปิยะ รักสกุล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ได้มอบหมายให้ ร้อยตำรวจเอก เขมชาติ ประกายหงษ์มณี ผู้อำนวยการกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมหารือบูรณาการความร่วมมือ ครั้งที่ 3/2569 ร่วมกับผู้แทนจากกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ปอท.), กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ณ ห้องประชุมกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ชั้น 9
ขณะเดียวกัน ทางสำนักงาน ปปง. อยู่ระหว่างการเร่งรัดวิเคราะห์รูปแบบการเคลื่อนย้ายเงินเพื่อพิจารณาว่าเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการฟอกเงินหรือไม่ ส่วน DSI จะนำพฤติการณ์และข้อเท็จจริงทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อชี้ขาดว่า กรณีดังกล่าวเข้าข่ายเป็น “คดีพิเศษ” ที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของ DSI หรือไม่ต่อไป