ระดับโลกของแท้!สแกมเมอร์ตุ๋นเงินบริษัทปิโตรเคมีในสิงคโปร์ หลอกโอนเงินเข้าบัญชีม้าในกัมพูชา

Key facts

• ด้วยเชื่อว่าคำแนะนำที่แก้ไขใหม่นั้นถูกต้องตามกฎหมาย ทางบริษัทจึงโอนเงิน 12.8 ล้านดอลลาร์ ไปยังบัญชีใหม่เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม ก่อนต่อมาจะมีการพิสูจน์ทราบว่าเอกสารดังกล่าวเป็นของปลอม
• เรื่องนี้แดงขึ้นมาในวันที่ 26 ตุลาคม เมื่อบริษัทคู่ค่าแจ้งกลับมายังบริษัทปิโตรเคมีว่ายังไม่มีการชำระเงินเข้าบัญชีของพวกเขา กระตุ้นให้ทางบริษัทปิโตรเคมีตัดสินใจเข้าแจ้งความกับตำรวจ
• การทวงคืนครั้งนี้เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือประสานงานของกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ (SPF), ตำรวจแห่งชาติกัมพูชา และธนาคาร OCBC จากการเปิดเผยของ SPF เมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้ว
• หลังรับแจ้งความ พวกเจ้าหน้าที่จากกองบัญชาการไซเบอร์แห่งกองกำลังตำรวจสิงคโปร์ ได้ติดต่อไปยังเจ้าหน้าที่กัมพูชา และทำงานร่วมกับธนาคาร OCBC เพื่อแกะรอยติดตามเส้นทางเงิน
• คดีนี้แสดงให้เห็นว่าการจัดฉากการติดต่อทางธุรกิจแบบหลอกๆและการปลอมแปลงเอกสารอาจทำให้บริษัทต่าง ๆ ต้องเผชิญกับความสูญเสียทางการเงินครั้งใหญ่ได้อย่างไร