BeInCrypto Thailand
สหรัฐฯ คว่ำบาตรชาวรัสเซียสองคนข้อหาแปลงคริปโตเป็น USD 5.5 ล้านให้เกาหลีเหนือ
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
\กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคล 10 รายและนิติบุคคล 1 รายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงการจัดหางานไอทีของเกาหลีเหนือ โดยในจำนวนนี้มีชาวรัสเซีย 2 รายที่ถูกกล่าวหาว่าแปลงคริปโตเป็นมูลค่าหลายล้าน USD ให้กับเครือข่ายของรัฐบาลดังกล่าว
Key facts
- \กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้คว่ำบาตรบุคคล 10 รายและนิติบุคคล 1 รายเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม เนื่องจากเกี่ยวข้องกับโครงการจัดหางานไอทีของเกาหลีเหนือ โดยในจำนวนนี้มีชาวรัสเซีย 2 รายที่ถูกกล่าวหาว่าแปลงคริปโตเป็นมูลค่าหลายล้าน USD
- OFAC ระบุว่าเขาแปลงคริปโตเกือบ 2 ล้าน USD ให้กับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือตั้งแต่เดือนมกราคม 2025 นอกจากนี้ยังถูกกล่าวหาว่าดำเนินการธุรกรรมสกุลเงินอื่นอย่างน้อย 1.25 ล้าน USD อีกด้วย
- Ilya Boykov ชาวรัสเซียอีกรายก็ถูกกล่าวหาว่าแปลงคริปโตประมาณ 3.5 ล้าน USD ให้กับบริษัท Alis ของเกาหลีเหนือตั้งแต่ปี 2024
- ติดตามเส้นทางเงินจากบัญชีเงินเดือนไกลของเปียงยาง
- เมื่อความรับผิดโดยตรงเจอกับเส้นทางในระบบแลกเปลี่ยน
- ข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนของ Chainalysis ชี้ว่าหนึ่งในชาวรัสเซียเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชื่อดัง แม้ทางบริษัทจะไม่ได้ระบุชื่อก็ตาม
Summary
กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ระบุว่าการละเมิดข้อกำหนดคว่ำบาตรอาจทำให้บุคคลสัญชาติสหรัฐฯ หรือชาวต่างชาติ ต้องรับโทษทั้งทางแพ่งหรืออาญา ทั้งนี้ OFAC สามารถใช้หลักความรับผิดโดยตรงในการกำหนดโทษทางแพ่ง นอกจากนี้กระทรวงยังเสริมว่าบุคคลที่ไม่ใช่ชาวสหรัฐฯ ไม่สามารถกระทำการใด ๆ ที่ทำให้ชาวสหรัฐฯ ละเมิดข้อกำหนดคว่ำบาตร ไม่ว่าตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตาม
ข้อมูลธุรกรรมบนบล็อกเชนของ Chainalysis ชี้ว่าหนึ่งในชาวรัสเซียเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตชื่อดัง แม้ทางบริษัทจะไม่ได้ระบุชื่อก็ตาม
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) ของกระทรวงการคลังสหรัฐฯ ได้ระบุว่า Vitold Viktorovich Obertas เป็นตัวกลางชาวรัสเซียของ ธุรกรรมการเงินของเกาหลีเหนือ