Post Today
ย้อนรอย 3 ปี ล่า 3 เจ้าพ่อสแกมเมอร์ กับคดีฟอกเงินข้ามชาติ
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
เปิดไทม์ไลน์ 3 ปี ล่าเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ 3 บิ๊กผู้ต้องหา "เบน สมิธ - ยิม เลียก - ณัฐกร" จากธุรกรรมหุ้นในอดีต สู่ปฏิบัติการยึดอายัดทรัพย์หมื่นล้าน
Key facts
- 27 ต.ค.2569 | แถลงผลปฏิบัติการร่วม ยึดและอายัดทรัพย์สินกว่า 35,000 ล้านบาท
- กลางปี 2568 – ต้นปี 2569 | ก.ล.ต. ร่วมมือ MAS สิงคโปร์ แกะรอยความผิด พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ
- ตุลาคม 2569 | ทลายเครือข่าย จับกุมผู้ต้องหาในไทย และอนุมัติหมายจับต่างชาติ 7 ราย
- ล่าสุด 27 ตุลาคม 2569 พล.ต.อ. อิทธิพล อัจฉริยะประดิษฐ์ รอง ผบ.ตร., พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร. พร้อมด้วยผู้แทนจาก สำนักงาน ก.ล.ต. และ สำนักงาน ปปง.
- คดีเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติที่ปรากฏชื่อของยิม เลียก เบน สมิธ และ ณัฐกร กลายเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจ หลังสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยข้อมูลเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงบุคคลและนิติบุคคลหลายราย
- ปี 2565 – 2566 | รวบรวมเงินสแกมเมอร์และสร้างจุดตั้งต้นทางการเงินในกัมพูชา
Summary
ขณะเดียวกัน พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นต่อศาล เพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหารวม 7 ราย โดยมี นายเบน สมิธ และ นายยิม เลียก เป็นตัวการสำคัญ ในฐานความผิด
มหากาพย์คดีฟอกเงินข้ามชาติ จุดเริ่มต้นปฏิบัติการร่วมระหว่าง ACSC กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ก.ล.ต. และ ปปง. เปิดโปงเครือข่ายสแกมเมอร์ซุกแบงก์กัมพูชาและกองทุนสิงคโปร์ ฟอกเงินช้อนซื้อหุ้นใหญ่ใน ตลาดหลักทรัพย์ ก่อนถูกอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวมกว่า 35,000 ล้านบาท
ทรัพย์สินทั้งหมดถูกส่งมอบให้สำนักงาน ปปง. ดำเนินการตามมาตรการทางแพ่ง โดยจะมีการประกาศในราชกิจจานุเบกษา เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เสียหายจากคดีฉ้อโกงและแก๊งสแกมเมอร์มายื่นคำร้องขอคุ้มครองสิทธิ์เพื่อเฉลี่ยทรัพย์คืนตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป