Thansettakij
ปปง.-ก.ล.ต.-CIB ทลายเครือข่าย 'เบน สมิธ - ยิม เลียก' อายัดหุ้น-ทรัพย์สิน 2.6 หมื่นล้าน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ปปง.-ก.ล.ต.-CIB ผนึกกำลังปฏิบัติการจับกุมเครือข่าย 'เบน สมิธ-ยิม เลียก' คดีฟอกเงินสแกมเมอร์ ก่อนนำไปซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ 6 ผู้ต้องหาหลบหนีต่างประเทศ ล่าสุด ปปง. อายัดทรัพย์เครือข่ายฯแล้ว 2.6 หมื่นล้าน พร้อมเปิดทางเหยื่อยื่นคุ้มครองสิทธิ์
Key facts
- พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ ระบุว่า ได้รายงานผลการสืบสวนทั้งหมดให้ ก.ล.ต. และ ปปง. ทราบ ซึ่ง ปปง. ได้ดำเนินการยึดและอายัดเงินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 7 รายนี้ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา บช.ก. ได้เข้าตรวจค้นจุดเป้าหมาย 4 จุด
- ทรัพย์สินที่ถูกยึดอายัด ได้แก่ อสังหาริมทรัพย์และบัญชีเงินฝากของกลุ่มผู้ต้องหา รวมถึงหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ 3 ตัว ได้แก่ BCPG (บริษัทในเครือบางจาก), VGI และ MFC โดย ปปง. พิจารณาจากมิติการเคลื่อนย้ายเงินที่ได้จากการกระทำความผิด
- กลุ่มที่ 1: CAI, Optimum Fund และ VCC เพื่อ EDH Investment จำนวน 2,900 ล้านหุ้น
- กลุ่มที่ 2: Opus และ Charter Insurance จำนวน 2,200 ล้านหุ้น
- เมื่อรวมการถือหุ้นแล้วพบว่าเกินร้อยละ 25 ของสิทธิออกเสียง แต่ไม่มีการรายงานในฐานะกลุ่มบุคคลเดียวกัน และไม่ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (Tender Offer) ตามเกณฑ์ นอกจากนี้ ในหุ้นอีกตัวที่มีข้อจำกัดให้ต่างชาติถือครองไม่เกินร้อยละ 5
- การดำเนินการในวันนี้จึงเป็นการกล่าวโทษความผิดตามมาตรา 246 และมาตรา 247 แห่ง พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ เกี่ยวกับหุ้นบริษัท วีจีไอ (VGI) ส่วนหลักทรัพย์อื่นอยู่ระหว่างสอบข้อเท็จจริง
Summary
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ ระบุว่า ได้รายงานผลการสืบสวนทั้งหมดให้ ก.ล.ต. และ ปปง. ทราบ ซึ่ง ปปง. ได้ดำเนินการยึดและอายัดเงินของกลุ่มผู้ต้องหาทั้ง 7 รายนี้ไว้ส่วนหนึ่งแล้ว โดยเมื่อวันที่ 26 ตุลาคมที่ผ่านมา บช.ก. ได้เข้าตรวจค้นจุดเป้าหมาย 4 จุด ยึดเอกสารพยานหลักฐาน 6 รายการ ที่สำคัญคือเอกสารเกี่ยวกับกองทุน สัญญากู้เงิน และการถือครองคริปโต
ปปง., ก.ล.ต. และตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ร่วมกันทลายเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติของ 'เบน สมิธ' และ 'ยิม เลียก' พร้อมอายัดทรัพย์สินมูลค่ารวมประมาณ 2.6 หมื่นล้านบาท
จากกรณีที่กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ตั้งโต๊ะแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย" เมื่อวันที่ 27 ตุลาคมที่ผ่านมา