The Standard
เปิดเบื้องลึกเส้นทางฟอกเงินข้ามโลก เครือข่าย ‘เบน สมิธ’ จากเงินสแกมเมอร์ สู่การถือหุ้นใหญ่ VGI-BCP-MFC ในตลาดหุ้นไทย
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 2 outlets. See llms.txt for citation guidance.
2 แหล่งข่าว
จากเงินฉ้อโกงประชาชนและเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์มหาศาล ถูกนำไปยักย้ายถ่ายเทผ่านบัญชีม้าในกัมพูชา โดยใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านในการลักลอบนำเงินไปเข้ากองทุนซับซ้อนใน สิงคโปร์ ก่อนจะหวนกลับเข้ามาช้อนซื้อหุ้นขนาดใหญ่ใน SET อย่าง VGI และ BCP เพื่อฟอกเงินผิดกฎหมายให้กลายเป็นสินทรัพย์สะอาด ผ่านการใช้นอมินีและกองทุนต่างชาติอำพรางผู้รับผลประโยชน์ที่แท้จริง (UBO) เพื่อหลีกเลี่ยงการทำ Tender Offer จนกระทั่ง CIB, ก.ล.ต. และ ปปง. ผนึกกำลังสาวไส้ทลายขบวนการ
Key facts
- บุกค้น 4 จุด ยึดหลักฐานสำคัญ รวบตัวผู้ประสานงานในไทย
- ปปง. กางตัวเลขอายัดมหากาพย์ 2.6 หมื่นล้าน ยึดหุ้นไทยกว่า 1.6 หมื่นล้าน พร้อมเปิดช่องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย
- ก.ล.ต. เปิดหลักฐานสืบตั้งแต่ปี 66 ธุรกรรมอำพรางเพิ่มทุน PP หุ้น VGI
- บรรยากาศการแถลงข่าวของ 3 หน่วยงาน คือ บก.ปอศ., ก.ล.ต. และ ปปง. แถลงเปิดปฏิบัติการ ‘ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
- ศาสตราจารย์ ดร.พรอนงค์ บุษราตระกูล เลขาธิการ ก.ล.ต. เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ติดตามและตรวจสอบกรณีนี้มาตั้งแต่ปี 2566 หลังพบความผิดปกติของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีกลุ่มบุคคลเข้ามาถือครองหุ้นในลักษณะที่อาจเข้าข่ายฝ่าฝืน
- ความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้ บก.ปอศ. ออกหมายจับผู้ต้องหา 7 ราย ได้แก่ เบน สมิธ, แคทรียา, สุภารัตน์, ยิม เลียก, ยูจีน, ไคปิง และณัฐกร ในข้อหาตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ความผิดฐานอั้งยี่ตามประมวลกฎหมายอาญา และสมคบฟอกเงินตามกฎหมาย ปปง.
Summary
บุกค้น 4 จุด ยึดหลักฐานสำคัญ รวบตัวผู้ประสานงานในไทย
ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอตอ.ตร. ACSC) โดย กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (บก.ปอศ.) ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) วานนี้ (27 ต.ค.) แถลงเปิดปฏิบัติการ ‘ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย
ปปง. กางตัวเลขอายัดมหากาพย์ 2.6 หมื่นล้าน ยึดหุ้นไทยกว่า 1.6 หมื่นล้าน พร้อมเปิดช่องคุ้มครองสิทธิผู้เสียหาย