← Back to KHAO

ตำรวจออกหมายจับ-แจ้งข้อหา เครือข่าย "เบน สมิธ-ยิม เลียก" พบยักย้ายถ่ายเทเงินผ่านต่างประเทศ มาซื้อหุ้นในตลาดทุนไทย

1 min read

Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.

◌ Single Source

คำบรรยายภาพ, หนึ่งใน "ภาพหลุด" ในอดีต ที่ปรากฏว่า นายเบน สมิธ ถ่ายรูปร่วมกับบุคคลสำคัญในไทยหลายคน

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงข่าวปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย"

Key facts

Summary

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พร้อมด้วยเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) แถลงข่าวปฏิบัติการ "ทลายเครือข่ายมหากาพย์ ฟอกเงินข้ามโลก ซ่อนเงินผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์ไทย"

ในการแถลงข่าว พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) ระบุว่า "ทางกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางได้ร่วมกับ ก.ล.ต. และ ปปง. ดำเนินการออกหมายจับกลุ่มผู้ต้องหาทั้งหมดจำนวน 6 ท่าน แล้วก็ดำเนินการติดตามตัวมาแจ้งข้อกล่าวหาอีก 1 คน" รวมเป็น 7 คน

ในจำนวนนี้มี นายเบน สมิธ หรือ เบนจามิน เมาเออร์เบอร์เกอร์ นักธุรกิจชาวแอฟริกาใต้ซึ่งถูกทางการไทยออกหมายจับใน ข้อหาฉ้อโกง และนายยิม เลียก ประธานกรรมการบริษัท บีไอซีกรุ๊ป (B.I.C. Group) ชาวกัมพูชา ซึ่ง ถูกตั้งข้อหาและยึดทรัพย์ ในคดีฟอกเงินที่พัวพันกับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ รวมอยู่ด้วย

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ ระบุว่าจุดเริ่มต้นของการสืบสวนในครั้งนี้ มาจากความผิดมูลฐานใน 2 คดี

Read full article at BBC Thai →