← Back to KHAO

เปิดพฤติการณ์ 'ฟอกเงินข้ามโลก' ซ่อนเงินในแบงก์-กองทุน ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นใหญ่ใน SET

4 min read

Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.

◌ Single Source

เปิดพฤติการณ์ 'ฟอกเงินข้ามโลก' ซ่อนเงินในแบงก์-กองทุน ก่อนแปรสภาพเป็นหุ้นใหญ่ใน SET

แฉเส้นทางเงินบาปเครือข่ายข้ามโลก ซุกธนาคาร-กองทุนต่างชาติ โยกกลับช้อนซื้อหุ้นยักษ์ใหญ่ใน SET ปปง.-ตำรวจยึดอายัดทรัพย์กว่า 2.1 หมื่นล้านบาท

Key facts

Summary

ตัวการสำคัญอย่าง เบน สมิธ มีประวัติอาชญากรรมทางการเงินในต่างประเทศ โดยเคยโทรศัพท์เสนอขายหุ้นนอกตลาดแก่นักลงทุนรายย่อยในนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย จนถูกทางการนิวซีแลนด์สั่งห้ามประกอบอาชีพนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์เป็นเวลา 7 ปี ต่อมาปี 2559 ได้เข้ามาหลอกลวงนักลงทุนต่างชาติในไทย จนศาลอาญาออกหมายจับและตำรวจสากลออกหมายแดง หลังจากนั้น นายเบนได้จับมือกับนายยิม สัญชาติกัมพูชา ร่วมกันจัดตั้งธนาคาร B.I.C. ในประเทศกัมพูชา เพื่อใช้เป็นท่อส่งเงินหลักของเครือข่าย

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ภายใต้การนำของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ บูรณาการร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) นำกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 90 นาย เปิดปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายฟอกเงินข้ามชาติครั้งใหญ่ หลังสืบสวนพบเส้นทางเงินบาปซุกซ่อนผ่านธนาคารและกองทุนต่างประเทศหลายชั้น ก่อนย้อนกลับเข้ามาแปรสภาพเป็น "เงินลงทุนต่างชาติ" ช้อนซื้อหุ้นขนาดใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)

เมื่อบัญชีในไทยถูกอายัด เครือข่ายจึงเปลี่ยนแผนในสเต็ปที่ 2 (ปี 65-66) โดยโอนเงินตรงจากกัมพูชาเข้าบัญชีเครือข่ายในไทย แล้วส่งต่อไปยังกองทุนในประเทศสิงคโปร์ภายในไม่กี่วัน และเข้าสู่สเต็ปที่ 3 (ปี 67-68) โดยใช้ธนาคาร B.I.C. โอนเงินหลายหมื่นล้านบาทเข้ากองทุน CAI ในประเทศสิงคโปร์ สร้างฉากหน้าให้ดูเหมือนธุรกรรมการเงินตามปกติระหว่างธนาคารกับกองทุนต่างประเทศ

Read full article at Spring News →