Post Today
'โรม' จี้ DSI ดำเนินคดีเว็บ Shuffle พบ 6 บัญชี Bitkub หมุนเวียนกว่า 100 ล้านบาท
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 2 outlets. See llms.txt for citation guidance.
2 แหล่งข่าว
'รังสิมันต์ โรม' บุก DSI ส่งหลักฐานเอาผิด 'เว็บพนัน Shuffle' หลังพบเส้นเงิน Bitkub หมุนเวียนกว่า 100 ล้าน จี้ขยายผลฟอกเงินและเจ้าหน้าที่รัฐ
Key facts
- Bitkub: พบรวม 6 บัญชี มีเงินไหลเวียนจากการโอนโดยตรงรวมมากกว่า 100 ล้านบาท (2 บัญชีแรกได้รับจากตำรวจไซเบอร์ และอีก 4 บัญชีตรวจพบเพิ่มเติมเมื่อ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา) ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามเรื่องการขึ้นบัญชีดำ
- นายรังสิมันต์ระบุว่า การตรวจสอบครั้งนี้เริ่มจากกรณีข้อกล่าวหาเรื่องสินบน 40 ล้านบาทที่พาดพิงถึงนายชัยชนก ชิดชอบ ก่อนจะขยายผลมาสู่การปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ ซึ่งหลักฐานในปัจจุบันมีความชัดเจนเพียงพอสำหรับการเริ่มต้นดำเนินคดีแล้ว
- Maxbit: มีการรายงานธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2.2 แสนบาท
- เปิดเส้นทางเงินคริปโต 6 บัญชี Bitkub หมุนเวียนกว่า 100 ล้าน
- ‘รังสิมันต์’ จี้ DSI เอาผิดเว็บพนัน Shuffle ชี้หลักฐานเพียงพอดำเนินคดีแล้ว เผย
- นายรังสิมันต์ ชี้ว่า พยานหลักฐานที่มีอยู่เข้าข่ายความผิดอย่างน้อย 3 ฐาน ได้แก่ ความผิดเกี่ยวกับองค์กรอาชญากรรม, ความผิดตาม พ.ร.บ.การพนัน และความผิดฐานสมคบกันฟอกเงิน ซึ่งต้องนำไปสู่การยึดอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้อง
Summary
นอกจากนี้ การใช้สินทรัพย์ดิจิทัลผ่านตัวกลางระหว่างแพลตฟอร์มไทยและต่างประเทศ ทำให้การติดตามเส้นทางการเงินมีความซับซ้อน จึงขอให้หน่วยงานรัฐใช้กรณีนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการวางมาตรการป้องกันการฟอกเงิน และย้ำให้ DSI ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา เท่าเทียมกันทุกพรรคการเมือง โดยไม่หวั่นเกรงต่อผู้มีอำนาจ
Bitkub: พบรวม 6 บัญชี มีเงินไหลเวียนจากการโอนโดยตรงรวมมากกว่า 100 ล้านบาท (2 บัญชีแรกได้รับจากตำรวจไซเบอร์ และอีก 4 บัญชีตรวจพบเพิ่มเติมเมื่อ 16 ตุลาคมที่ผ่านมา) ซึ่งอยู่ระหว่างติดตามเรื่องการขึ้นบัญชีดำ
‘รังสิมันต์’ จี้ DSI เอาผิดเว็บพนัน Shuffle ชี้หลักฐานเพียงพอดำเนินคดีแล้ว เผย 6 บัญชี Bitkub เงินหมุนกว่า 100 ล้าน จับตาขยายผลฟอกเงิน-เจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยว