Boeing · BeInCrypto Thailand
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐเตรียมสอบสวน Binance อีกครั้ง เสี่ยงถูกปรับเพิ่ม
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
Binance ตกลงจ่ายค่าไกล่เกลี่ยเป็นเงิน USD 4.3 พันล้านเพื่อยุติคดีอาญาในสหรัฐเมื่อปี 2023 แต่ภายในเวลาไม่ถึงสามปีต่อมา อัยการกลางกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนั้นหรือไม่
Key facts
- Binance ตกลงจ่ายค่าไกล่เกลี่ยเป็นเงิน USD 4.3 พันล้านเพื่อยุติคดีอาญาในสหรัฐเมื่อปี 2023 แต่ภายในเวลาไม่ถึงสามปีต่อมา อัยการกลางกำลังตรวจสอบว่าแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ที่สุดของโลกได้ละเมิดเงื่อนไขของข้อตกลงนั้นหรือไม่
- Tysen Duva หัวหน้ากองแผนกอาญาของกระทรวงยุติธรรม ยืนยัน กับ Bloomberg เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมว่าทางการกำลังตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้อตกลงของ Binance
- หลังจากนั้นก็มี คดีอายัดทรัพย์ USD 61 ล้าน ในเดือนกันยายน อัยการระบุว่าบริษัทจีน 2 แห่งคือ Blessed Trust และ Hexa Whale ใช้บัญชี Binance เพื่อล้างเงินจากรายได้การขายน้ำมันอิหร่าน
- ข้อกังวลแรกเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชำระเงินที่น่าสงสัยของอิหร่าน Wall Street Journal รายงาน ว่าบัญชีที่เชื่อมโยงกับนักการเงินชื่อ Babak Zanjani ได้ดำเนินธุรกรรมราว USD 850 ล้านผ่าน Binance
- เครือข่ายขนาดใหญ่กว่านี้อ้างว่ามีการเคลื่อนย้ายเงินมากกว่า USD 1.5 พันล้าน Binance ระบุว่าได้ตรวจสอบและลบบัญชีของทั้งสองบริษัทดังกล่าวแล้ว
- เกิดอะไรขึ้นเมื่อบริษัทอื่นละเมิดข้อตกลงกับสหรัฐ
Summary
Tysen Duva หัวหน้ากองแผนกอาญาของกระทรวงยุติธรรม ยืนยัน กับ Bloomberg เมื่อวันที่ 9 ตุลาคมว่าทางการกำลังตรวจสอบ การปฏิบัติตามข้อตกลงของ Binance
ข้อกังวลแรกเกี่ยวข้องกับเครือข่ายชำระเงินที่น่าสงสัยของอิหร่าน Wall Street Journal รายงาน ว่าบัญชีที่เชื่อมโยงกับนักการเงินชื่อ Babak Zanjani ได้ดำเนินธุรกรรมราว USD 850 ล้านผ่าน Binance
แต่การเจรจาตกลงน่าจะเป็นไปได้มากกว่าการลงมือดำเนินคดี Binance ทันที โดยอัยการจะมีเหตุผลหนักแน่นกว่านี้ในการตั้งข้อหาอาญา หากมีหลักฐานว่ามีการจงใจฝ่าฝืนหรือปกปิดการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร