MGR Online
บุก 3 จุด ลุยตรวจอิสราเอลได้สัญชาติไทย พบส่อเป็นนอมินี แอบทำธุรกิจไม่ขอ
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือ 9 หน่วยงานรัฐ ตรวจสอบคนต่างด้าวสัญชาติอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทย แล้วใช้ช่องว่างทำมูลนิธิ ทำธุรกิจ เปิดสมาคม รวม 3 จุด พบพฤติการณ์ผิดปกติ มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต มีกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหุ้น เป็นกรรมการ เข้าข
Key facts
- นิติบุคคลที่มีสถานะเป็นนิติบุคคลต่างด้าว จำนวน 2 ราย หนึ่งรายมีสัดส่วนการถือครองหุ้นในบริษัทเป็นคนต่างด้าว 51% และคนไทย 49% ประกอบธุรกิจซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ เป็นบัญชีท้ายที่หนึ่ง ตาม พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
- นิติบุคคลที่มีคนต่างด้าวร่วมถือหุ้นที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินี (คนต่างด้าวถือหุ้นไม่ถึง 50%) จำนวน 33 ราย จากการตรวจสอบ พบว่า มีการประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542
- พื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อป้องกันและปราบปรามธุรกิจนอมินีร่วมกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องจำนวน 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสอบสวนคดีพิเศษ กรมสรรพากร กรมการปกครอง สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กองบัญชาการตำรวจสันติบาล
- นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กรมได้ลงพื้นที่ตามปฏิบัติการ “ยุทธรัฐ”
- นายกิตติวัฒน์กล่าวว่า กรมได้ตรวจสอบข้อมูลและพิจารณาการประกอบธุรกิจและสถานะของนิติบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าว
- พบว่า มีพฤติการณ์ที่เข้าข่ายเป็นการประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว หรือมีเจตนาอำพรางที่มาของแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว หรือมีเจตนาอำพรางที่มาของแหล่งเงินทุนในการประกอบธุรกิจที่เป็นเงินของคนต่างด้าว ซึ่งเป็นความผิดตาม
Summary
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าร่วมมือ 9 หน่วยงานรัฐ ตรวจสอบคนต่างด้าวสัญชาติอิสราเอลที่ได้สัญชาติไทย แล้วใช้ช่องว่างทำมูลนิธิ ทำธุรกิจ เปิดสมาคม รวม 3 จุด พบพฤติการณ์ผิดปกติ มีการจ้างคนต่างด้าวทำงานโดยไม่มีใบอนุญาต มีกลุ่มบุคคลเดียวกันถือหุ้น เป็นกรรมการ เข้าข่ายการประกอบธุรกิจแทนคนต่างด้าว อำพรางแหล่งที่มาของเงินทุน แอบทำธุรกิจโดยไม่ขออนุญาต ลุยสอบเชิงลึก ตรวจความเชื่อมโยง หากพบผิด ฟันผิดเด็ดขาด นายกิตติวัฒน์ ปัจฉิมนันท์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า