กมธ.ปปง.จ่อสอบ บล.วีบูลล์ ฟอกเงินทุนเทา ฉะ ก.ล.ต.เกียร์ว่าง

Key facts

• 9 ตุลาคม 2569 กมธ.ปปง. โดย นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ยกระดับการตรวจสอบ บล.วีบูลล์ หลังพบเบาะแสถูกขบวนการอาชญากรรมใช้เป็นช่องทาง ฟอกเงินทุนเทา สร้างความเสียหายเกือบ 60 ล้านบาทพร้อมวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของ ก.ล.ต. ที่ส่อเจตนาหย่อนยาน
• ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า กมธ. ปปง. ได้รับรายงานผลการดำเนินคดีจากตำรวจภูธรจังหวัดปทุมธานี (ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2569) ซึ่งตรวจสอบเส้นทางการเงินกรณีแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจและเจ้าหน้าที่ธนาคารหลอกลวงผู้เสียหายให้โอนเงินรวม 1,406,000
• ที่รองรับธุรกรรมของลูกค้ารวมกันจำนวนมาก ส่งผลให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการอายัดเงินได้ยาก เพราะหากอายัดทั้งบัญชีจะกระทบต่อนักลงทุนสุจริตรายอื่น โดยคนร้ายอาศัยช่องโหว่ 2 ประการหลัก
• รูปแบบการให้บริการ: มีนโยบายอนุญาตให้ลูกค้า ฝากและถอนเงินได้ภายในวันเดียวกัน (Same-day withdrawal) ซึ่งต่างจากมาตรฐานธุรกิจหลักทรัพย์ทั่วไปที่ต้องมีรอบระยะเวลาการชำระราคาและส่งมอบหลักทรัพย์ (T+2)