Matichon
แบงก์ชาติ ออกประกาศควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน เกิน 2 แสนเหรียญ ต้องแสดงเอกสารแหล่งที่มา
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับที่ 38 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการรับซื้อหรือรับฝากเงินตราต่างประเทศ มาจากต่างประเทศของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เพื่อให้การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปเพื่อการค้าการลงทุนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ได้แก่
Key facts
- เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับที่ 38
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้แก่ เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย เงินจากค่าสินทรัพย์ดิจิทัล เงินทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินลงทุนในเครือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกู้และเงินให้กู้ เงินส่วนต่างจากธุรกรรมอนุพันธ์ เงินจากวัตถุประสงค์อื่นๆ
- ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 2.การรับฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีรับซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีตามแต่ละกรณีข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ธปท.
Summary
เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ออกประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนเงิน ฉบับที่ 38 เพื่อปรับปรุงหลักเกณฑ์การเรียกเอกสารหลักฐานประกอบการรับซื้อหรือรับฝากเงินตราต่างประเทศ มาจากต่างประเทศของลูกค้าที่เป็นบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศ เพื่อให้การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศดังกล่าวเป็นไปเพื่อการค้าการลงทุนและตรงตามวัตถุประสงค์ที่แจ้ง ได้แก่
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ได้แก่ เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ไทย เงินจากค่าสินทรัพย์ดิจิทัล เงินทุนอื่นๆ ที่ไม่ใช่เงินลงทุนในเครือ เงินลงทุนในหลักทรัพย์ เงินกู้และเงินให้กู้ เงินส่วนต่างจากธุรกรรมอนุพันธ์ เงินจากวัตถุประสงค์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ค่าสินค้า บริการ รายได้ เงินโอน เงินบริจาค เงินลงทุน ธนบัตรเงินบาทและบัญชีเงินฝาก หากเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 เหรียญสหรัฐ ให้เรียกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศเป็นรายธุรกรรม ไม่สามารถใช้กระบวนการ KYB
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 2.การรับฝากเงินตราต่างประเทศเข้าบัญชีเงินฝากเงินตราต่างประเทศ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับกรณีรับซื้อเงินตราต่างประเทศที่เป็นธุรกรรมทันทีตามแต่ละกรณีข้างต้นด้วย ทั้งนี้ ธปท. ได้ปรับปรุงแนวปฏิบัติของธนาคารพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมเงินตราต่างประเทศและการเรียกเอกสารให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักเกณฑ์ข้างต้นตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ประกาศดังกล่าวนี้ มีขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงหลักเกณฑ์การทำธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ และมาตรการป้องปรามการเก็งกำไรค่าเงินบาทมาเป็นลำดับ