Post Today
ธปท. คุมเข้มเงินเข้าไทย เกิน 2 แสนดอลลาร์ ต้องแสดงที่มา
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ธปท. ปรับเกณฑ์เรียกเอกสารรับซื้อและรับฝากเงินตราต่างประเทศ ธุรกรรมทั่วไป และ Watchlist ตั้งแต่ 2 แสนดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องแสดงที่มา ส่วนค่าทองคำเรียกเอกสารทุกจำนวน
Key facts
- ถ้าเงินที่มาจากวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น ค่าสินค้าบริการ เงินลงทุนโดยตรง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเงินกู้ หากเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เรียกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศเป็นรายธุรกรรม
Summary
KEY
ธปท. กำหนดให้การนำเงินตราต่างประเทศเข้าไทยมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องแสดงเอกสารหลักฐานแหล่งที่มาของเงินเป็นรายธุรกรรม
ถ้าเงินที่มาจากวัตถุประสงค์ทั่วไป เช่น ค่าสินค้าบริการ เงินลงทุนโดยตรง เงินลงทุนในหลักทรัพย์ต่างประเทศ หรือเงินกู้ หากเป็นธุรกรรมที่มีมูลค่าตั้งแต่ 200,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ให้เรียกเอกสารแสดงแหล่งที่มาของเงินตราต่างประเทศเป็นรายธุรกรรม ยกเว้นลูกค้าที่ผ่านกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your Business: KYB) ไม่ต้องเรียกเอกสารได้