BeInCrypto Thailand
OFAC คว่ำบาตร 7 กระเป๋าคริปโตที่เชื่อมโยงกับผู้ลี้ภัยที่ FBI ต้องการตัวมากที่สุดและแก๊งเวเนซุเอลา
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้คว่ำบาตรเป้าหมาย 10 รายเมื่อวันพุธ โดยเกี่ยวข้องกับแผนการตู้ ATM ปล่อยเงินสดที่ดำเนินการโดย Tren de Aragua (TdA)
Key facts
- สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) แห่งกระทรวงการคลังสหรัฐอเมริกา ได้คว่ำบาตรเป้าหมาย 10 รายเมื่อวันพุธ โดยเกี่ยวข้องกับแผนการตู้ ATM ปล่อยเงินสดที่ดำเนินการโดย Tren de Aragua (TdA)
- กระทรวงการคลังกล่าวว่าความสูญเสียของสหรัฐอเมริกาจากการโจมตี Jackpotting ที่ถูกกล่าวหาว่าสูงถึง 40.73 ล้าน USD ณ เดือนสิงหาคม 2025 โดยจำนวนนี้ครอบคลุมมากกว่า 1,500 เหตุการณ์
- TRM Labs ระบุว่าแต่ละ 7 ที่อยู่ดังกล่าวเป็นบัญชีฝากที่เปิดไว้ในศูนย์รวมแลกเปลี่ยนกลาง พวกเขารับเงินรวมประมาณ 6.1 ล้าน USD ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2022 แม้ TRM จะระบุว่า ไม่ได้ผูกโยงทั้งหมดกับการโจมตี Jackpotting เสมอไป
- เครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสดที่ขโมยมาโดยผ่านคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ด้วย การดำเนินการนี้ยังระบุที่อยู่คริปโต 7 รายการซึ่งเป็นของหัวหน้าแก๊งที่ชื่อ Prometheus ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่ติดอันดับ Most Wanted ของ FBI
- ภายในกลยุทธ์ตู้ ATM ปล่อยเงินสดอัตโนมัติที่ถูกกล่าวหาของ Tren de Aragua
- TdA กำเนิดขึ้นที่เวเนซุเอลา และกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้กำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้ายต่างชาติในเดือนกุมภาพันธ์ 2025 อ้างอิงจาก กระทรวงการคลัง การฉ้อโกง ATM ได้กลายเป็นแหล่งรายได้หลักของกลุ่มนี้ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา
Summary
เครือข่ายดังกล่าวถูกกล่าวหาว่าฟอกเงินสดที่ขโมยมาโดยผ่านคริปโตเคอร์เรนซี รวมถึงช่องทางอื่น ๆ ด้วย การดำเนินการนี้ยังระบุที่อยู่คริปโต 7 รายการซึ่งเป็นของหัวหน้าแก๊งที่ชื่อ Prometheus ซึ่งเป็นผู้ลี้ภัยที่ติดอันดับ Most Wanted ของ FBI พร้อมทั้งพวกพ้องของเขาด้วย
กระทรวงการคลังกล่าวว่าความสูญเสียของสหรัฐอเมริกาจากการโจมตี Jackpotting ที่ถูกกล่าวหาว่าสูงถึง 40.73 ล้าน USD ณ เดือนสิงหาคม 2025 โดยจำนวนนี้ครอบคลุมมากกว่า 1,500 เหตุการณ์
ที่อยู่เหล่านี้ยังส่งเงินต่อไปยังกระเป๋าเงินอื่นที่เชื่อมโยงกับ TdA กระเป๋าเงินเหล่านั้นต่อมาก็เคลื่อนย้ายเงินประมาณ 35 ล้าน USD สู่เครือข่ายที่ทางการสหรัฐเชื่อมโยงกับ Jorge Figueira โดย Figueira เป็นชาวเวเนซุเอลา ซึ่งเผชิญข้อหาฟอกเงินประมาณ 1 พันล้าน USD และยังไม่ได้รับการตัดสินความผิด