← Back to KHAO

DSI เรียกพยานสอบ 10 ราย คดี ‘นักธุรกิจยิว’ ส่อใช้คนไทยนอมินี ผงะ มีเครือข่ายอีก 14 บริษัทในชลบุรี

3 min read

Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.

◌ Single Source

Matichon Weekly

DSI ออกหมายเรียกพยาน 10 ราย ไขปม บริษัท-สำนักงานกฎหมาย-โรงแรม-คอนโด ของนักธุรกิจชาวอิสราเอล ไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ส่อใช้คนไทยเป็นนอมินี เน้นสอบประเด็นการจดทะเบียนตั้งบริษัท ลักษณะธุรกิจ วิธีการประกอบธุรกิจ

Key facts

Summary

คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ เปิดเผยว่า ในห้วงสัปดาห์ที่ผ่านมา พนักงานสอบสวนได้มีการพิจารณาออกหมายเรียกพยาน 10 ราย (บุคคลธรรมดา ไม่มีนิติบุคคล) ให้เข้าให้ข้อมูลปากคำเพื่อชี้แจงรายละเอียดสำคัญต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี ได้แก่ ข้อมูลเกี่ยวกับการก่อตั้งและการดำเนินการของสำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส, บริษัท โคซี่ บีช วิว จำกัด, บริษัท โลตัส พาราไดซ์ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

เมื่อวันที่ 19 ก.ย. จากกรณีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) ได้มีการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายจำนวน 3 จุดในจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 21 ส.ค.69 โดยเฉพาะในอำเภอบางละมุง และพื้นที่พัทยา ซึ่งพบความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับนักธุรกิจชาวอิสราเอล ชื่อ นายไมมอน เดวิด มาร์เซียโน่ ซึ่งมีการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ และรายการทรัพย์สินจำนวนมากภายในพื้นที่ภาคตะวันออก ทั้งยังเป็นผู้ประกอบการตัวจริงในส่วนของสำนักงานกฎหมายสากลเคทีอินเตอร์เนชั่น แนล ลอร์แอนด์บิสซิเนส, บริษัท โคซี่ บีช วิว

ดังนั้น พยานทั้ง 10 รายนี้ก็จะประกอบไปด้วยคนที่สามารถยืนยันได้ถึงกรณีการยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท เจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจการเงินและบัญชีของบริษัท เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ได้ถึงลักษณะของธุรกิจ การดำเนินงานประกอบธุรกิจ วิธีการทำธุรกิจ แล้วจะได้นำไปตรวจสอบย้อนหลังในห้วงเวลาต่าง ๆ ว่าบริษัทฯ มีการกระทำใดที่เข้าข่ายความผิดหรือไม่ เพราะมีการทำธุรกิจมานาน พนักงานสอบสวนจะไม่ใช้วิธีการหว่านแหสอบสวนเพื่อเอาผิด

Read full article at Matichon →