Nation TV
ร้อง DSI สอบนอมินีแฝงธุรกิจขนส่งไทย-หวั่นใช้คนไทยเลี่ยงกฎหมาย
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ร้อง DSI สอบนอมินีทุนข้ามชาติแฝงธุรกิจขนส่ง จี้ขุดโครงสร้างหุ้น–กรรมการบริษัท หวั่นใช้คนไทยอำพรางเลี่ยงกฎหมาย
Key facts
- นายอิทธิศักดิ์ ชนะเจริญโรจน์ นักกฎหมาย เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ขอให้บูรณาการหน่วยงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบกลุ่มบุคคล และนิติบุคคล ที่มีข้อสงสัยว่า
- นอกจากนี้ ยังขอให้ประสานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ปปง. ตรวจสอบเส้นทางธุรกรรมทางการเงิน และหากพบความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือการเงิน ให้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ รวมถึงการยึดหรืออายัดทรัพย์ตามกฎหมาย
- นายอิทธิศักดิ์ ระบุว่า การยื่นเรื่องครั้งนี้ เป็นการใช้สิทธิในฐานะประชาชน เพื่อขอให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูล และบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม และโปร่งใส โดยไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อธุรกิจใดเป็นการเฉพาะ
- นายอิทธิศักดิ์ จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึกว่า โครงสร้างดังกล่าวมีการใช้บุคคลไทยเป็นนอมินี เพื่ออำพรางการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวหรือไม่
Summary
นายอิทธิศักดิ์ ระบุว่า การยื่นเรื่องครั้งนี้ เป็นการใช้สิทธิในฐานะประชาชน เพื่อขอให้หน่วยงานรัฐตรวจสอบข้อมูล และบังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม และโปร่งใส โดยไม่ได้มีเจตนามุ่งร้ายต่อธุรกิจใดเป็นการเฉพาะ แต่ต้องการป้องกันกรณีทุนต่างชาติใช้บุคคลสัญชาติไทยอำพรางโครงสร้างการถือครองหรือการบริหารธุรกิจที่กฎหมายกำหนดเงื่อนไขไว้ ซึ่งได้รับข้อมูลข่าวสารมาจาก กระทรวงพาณิชย์เกี่ยวกับการตรวจสอบรายชื่อของบริษัท ที่คาดว่า จะเป็นนอร์มินีจำนวน 110,000 รายตามคำสั่งกระทรวงพาณิชย์
นายอิทธิศักดิ์ ชนะเจริญโรจน์ นักกฎหมาย เดินทางเข้ายื่นหนังสือร้องเรียนถึงอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ขอให้บูรณาการหน่วยงานร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบกลุ่มบุคคล และนิติบุคคล ที่มีข้อสงสัยว่า อาจเข้าข่ายเป็นนอมินีให้กับทุนข้ามชาติในอุตสาหกรรมการขนส่ง และอาจมีการประกอบธุรกิจโดยหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
สำหรับข้อร้องเรียนครั้งนี้ ขอให้ DSI ประสานกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างกรรมการและผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลการลงทุน รายการเดินบัญชีธนาคาร และหลักฐานการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย หากพบพฤติการณ์เข้าข่ายกระทำผิดกฎหมาย ขอให้ดำเนินคดีตามกฎหมาย