DOJ · Siam Blockchain
DOJ ฟ้องยึดทรัพย์ 2 บริษัทจีน $61 ล้าน ปมใช้ Binance ฟอกเงินค้าน้ำมันอิหร่าน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
DoJ สหรัฐฯ ยื่นฟ้องริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์ กล่าวหาบริษัทจีน Hexa Whale Trading และ Blessed Trust ใช้บัญชีคริปโตบน Binance ฟอกเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนอิหร่าน
Key facts
- DoJ สหรัฐฯ ยื่นฟ้องริบทรัพย์ 61 ล้านดอลลาร์ กล่าวหาบริษัทจีน Hexa Whale Trading และ Blessed Trust ใช้บัญชีคริปโตบน Binance ฟอกเงินจากการค้าน้ำมันเถื่อนอิหร่าน
- เครือข่ายกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องมีมูลค่าธุรกรรมรวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ โดยคดีนี้ฟ้องไปที่ตัวเงินในกระเป๋าดิจิทัล ไม่ใช่การฟ้องบริษัททั้งสองโดยตรง
- Binance ยืนยันว่า ตัวเองไม่ใช่จำเลยและไม่มีข้อกล่าวหาว่าทำผิด แต่ยังอยู่ภายใต้การตรวจสอบของสหรัฐฯ ต่อเนื่องถึงปี 2028
Summary
โฆษกของ Binance ออกแถลงการณ์ทันทีว่า คดีนี้ไม่ได้เป็นการฟ้องร้อง Binance และไม่มีข้อกล่าวหาใดที่ระบุว่า บริษัทกระทำความผิด พร้อมย้ำว่า บริษัทมีนโยบายไม่ยอมรับการละเมิดมาตรการคว่ำบาตร หรือกิจกรรมผิดกฎหมายใดๆ และจะไม่เปิดทางให้บุคคลที่ถูกคว่ำบาตรทำธุรกรรมบนแพลตฟอร์ม พร้อมยืนยันความร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่อง
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DoJ) ได้ยื่นฟ้องคดีริบทรัพย์สินมูลค่ารวม 61 ล้านดอลลาร์ โดยระบุว่า บริษัทจีนสองแห่งคือ Hexa Whale Trading และ Blessed Trust ใช้บัญชี คริปโตเคอเรนซี บนแพลตฟอร์ม Binance เป็นช่องทางฟอกเงินที่ได้จากการค้าน้ำมันของอิหร่าน ก่อนพยายามส่งเงินกลับไปยังรัฐบาลอิหร่านและกลุ่มตัวแทน เพื่อใช้สนับสนุนกิจกรรมก่อการร้าย
คดีนี้เป็นการฟ้องริบทรัพย์ที่พุ่งเป้าไปยังบริษัทจีนสองแห่งและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง ไม่ได้แตะต้องสถานะทางกฎหมายของ Binance โดยตรง ราคา BNB หรือความเชื่อมั่นต่อแพลตฟอร์มจึงไม่น่าจะสั่นสะเทือนมากนัก แต่ก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าหน่วยงานกำกับดูแลสหรัฐฯ ยังคงจับตาธุรกรรมบนแพลตฟอร์มนี้อย่างใกล้ชิด