คลังผนึก 6 หน่วยงาน ปู 4 Action ‘รู้เท่าทันโจร’ สั่งปลัดฯ เดินหน้าให้เสร็จใน 30 วัน

Key facts

• ผลประชุม ‘Connect the Dot’ ครั้งที่ 2/2569 คลังผนึก 6 หน่วยงาน วาง 4 Action ‘รู้เท่าทันโจร’ สั่งปลัดฯ สั่งปลัดคลังบูรณาการ 4 ระบบ ‘เชื่อมข้อมูล-แจ้งเหตุ-ระงับเงิน’ ใน 30 วัน ย้ำยังไม่มีคุยภาษีทองคำ
• การยกระดับมาตรฐานการรู้จักลูกค้า หรือ KYC (Know Your Customer) และการตรวจสอบสถานะลูกค้าเชิงลึก หรือ EDD (Enhanced Due Diligence) ให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันมากขึ้น ให้สามารถระบุตัวตนและประเมินความเสี่ยงของลูกค้าได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับมาตรฐานสากลของ Financial Action Task Force (FATF)
• การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน จะพัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูล โดยเปิดให้ลูกค้าหรือประชาชนสามารถให้ความยินยอมในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลประชาชน
• ดร.เอกนิติกล่าวว่า พฤติกรรมของมิจฉาชีพมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา หากภาครัฐกำหนดเพียงเกณฑ์วงเงินสำหรับรายงานธุรกรรม เช่น กำหนดธุรกรรมที่มีมูลค่า 5 ล้านบาทขึ้นไป
• วาง 4 Action เชื่อมข้อมูล-แจ้งเหตุ-ระงับเงิน
• วันนี้ (14 กันยายน) ดร.เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย ครั้งที่ 2/2569 ว่า