BeInCrypto Thailand
กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เตรียมยึดเงินน้ำมันอิหร่านมูลค่า USD 61M จากบัญชี Binance ที่รับรอง
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตภาคใต้ของนิวยอร์ก ได้ยื่นคำร้องทางแพ่งขอยึดทรัพย์ในวันที่ 14 กันยายนต่อสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 61 ล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Binance และการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด
Key facts
- สำนักงานอัยการสหรัฐฯ เขตภาคใต้ของนิวยอร์ก ได้ยื่นคำร้องทางแพ่งขอยึดทรัพย์ในวันที่ 14 กันยายนต่อสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 61 ล้าน USD ที่เกี่ยวข้องกับบัญชี Binance และการขายน้ำมันอิหร่านในตลาดมืด
- ในอดีต Binance รับสารภาพว่ามีความผิดเกี่ยวกับการฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตรในปี 2023 และชำระค่าปรับจำนวน 4.3 พันล้าน USD
- กลุ่มฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านกลุ่มเดิมที่ Binance เคยประกาศว่าสะอาด
- อัยการกล่าวหาว่าเครือข่ายของ wallet ที่เรียกว่า Entity A ได้เคลื่อนย้ายรายได้จากการค้าน้ำมันอิหร่านผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้าน USD โดยเงินเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังบริการที่เชื่อมโยงกับ IRGC และตลาดแลกเปลี่ยนในอิหร่าน
- สำนักข่าว Reuters รายงานว่า Shelbit ซึ่งเป็น ตลาดแลกเปลี่ยนที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านและถูกดูไบปรับ ได้ส่งเงิน 676 ล้าน USD ไปยัง Binance
- ช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสำหรับการกลับสู่สหราชอาณาจักร
Summary
Binance ยืนยันว่ายอดเงินไม่เคยโอนตรงไปยังองค์กรอิหร่าน อย่างไรก็ตาม คำร้องเมื่อวันจันทร์ได้นำเสนอข้อมูลที่ต่างออกไป
อัยการกล่าวหาว่าเงินดังกล่าวถูกเคลื่อนย้ายผ่านบัญชีซื้อขายที่ถือโดย Blessed Trust และ Hexa Whale ซึ่งเป็นบริษัทในประเทศจีน ก่อนจะไปถึงกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสลามอิหร่าน (IRGC) ซึ่งถูกสหรัฐอเมริกากำหนดให้เป็นองค์กรก่อการร้าย
อัยการกล่าวหาว่าเครือข่ายของ wallet ที่เรียกว่า Entity A ได้เคลื่อนย้ายรายได้จากการค้าน้ำมันอิหร่านผิดกฎหมายมากกว่า 1.5 พันล้าน USD โดยเงินเหล่านี้ถูกส่งต่อไปยังบริการที่เชื่อมโยงกับ IRGC และตลาดแลกเปลี่ยนในอิหร่าน