Matichon
ธปท.ผนึก 20 สถาบัน 11 สมาคม สกัดเงินเทา สร้าง ‘คอขวด’ ปิดทางพนัน-ฟอกเงิน คุมถอนเงินสด 5 ล้าน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ธปท.ผนึก 20 สถาบัน 11 สมาคม สกัดเงินเทา สร้าง ‘คอขวด’ ปิดทางพนัน-ฟอกเงิน คุมถอนเงินสด 5 ล้าน จับตา USDT
Key facts
- ธปท.ผนึก 20 สถาบัน 11 สมาคม สกัดเงินเทา สร้าง ‘คอขวด’ ปิดทางพนัน-ฟอกเงิน คุมถอนเงินสด 5 ล้าน จับตา USDT
- เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิด ว่า ธปท.ร่วมกับ 20 สถาบันการเงิน และ 11 สมาคม/ชมรม
- นายวิทัย กล่าวว่า ธปท.ยกระดับมาตรการสกัดเงินผิดกฎหมายหลายช่องทาง โดยกำกับการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หลังพบการใช้ QR Code, QR Link และการสแกนใบหน้าถอนเงิน จึงขยายการกำกับถึงการถอนที่เคาน์เตอร์ธนาคาร
- นายผยง ศรีวณิช ประธานสมาคมธนาคารไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย กล่าวว่า ช่วงเดือนมกราคมถึงกรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รับแจ้งคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีกว่า 1.9 แสนคดี ความเสียหายกว่า 9,000
Summary
เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงาน ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิด ว่า ธปท.ร่วมกับ 20 สถาบันการเงิน และ 11 สมาคม/ชมรม ยกระดับการป้องกันไม่ให้ระบบการเงินเป็นทางผ่านของเงินเทา การพนันออนไลน์ Fraud, Scam และการทุจริตคอร์รัปชัน จากเดิมที่เน้นแก้ปัญหาบัญชีม้าและการหลอกลวง ซึ่งทำให้ความเสียหายลดลง แต่ปัญหาขยายวงกว้าง
นายวิทัย กล่าวว่า ธปท.ยกระดับมาตรการสกัดเงินผิดกฎหมายหลายช่องทาง โดยกำกับการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป หลังพบการใช้ QR Code, QR Link และการสแกนใบหน้าถอนเงิน จึงขยายการกำกับถึงการถอนที่เคาน์เตอร์ธนาคาร พร้อมกำกับการซื้อขายทองคำออนไลน์วงเงิน 50 ล้านบาทต่อราย และให้รายงานการถอนทองคำตั้งแต่ 2 กิโลกรัมขึ้นไป เนื่องจากอาจถูกใช้เปลี่ยนรูปทรัพย์สินให้ติดตามเส้นทางได้ยาก รวมถึงกำหนดเพดานรับซื้อเงินสดสกุลต่างประเทศ 8 แสนบาทต่อรายต่อวัน และยกระดับ Customer Profiling กับ Travel
นายวิทัย กล่าวว่า หัวใจสำคัญหลังจากนี้คือการ “แชร์ข้อมูล”