Post Today
ธปท. ผนึกภาคการเงิน ยกระดับป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมายเชิงรุก
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ธปท. และภาคการเงิน ร่วมขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือป้องกันธุรกรรมผิดกฎหมาย ยกระดับตรวจจับและป้องกันเชิงรุก 5 หลักการสำคัญ เพื่อสร้างระบบการเงินที่มั่นคง ปลอดภัย และปกป้องประชาชนจากอาชญากรรมไซเบอร์ทุกรูปแบบ สร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการทางการเงินอย่าง
Key facts
- ยกระดับ KYC1/CDD/EDD ที่ทำสำหรับเจ้าของบัญชี e-Money และผู้ใช้บริการโอนผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
- สนับสนุนการยกระดับการยืนยันตัวตนของลูกค้า รวมถึง KYC/CDD/EDD
- ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อปกป้องลูกค้าในเชิงรุก
- ยกระดับการตรวจจับและตรวจสอบธุรกรรมที่มีความเสี่ยงสูง โดยคำนึงถึงประเภทของลูกค้า ผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และแหล่งที่มาของเงิน
- การกำหนดทิศทาง นโยบาย และธรรมาภิบาลองค์กร
- การกำหนดแนวทางเพื่อให้เกิดการปฏิบัติ อย่างมีมาตรฐานและเป็นรูปธรรม
Summary
กรอบความร่วมมือมุ่งเน้นการป้องกันเชิงรุก โดยกำหนด 5 หลักการสำคัญเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับทุกหน่วยงานที่เข้าร่วม
ธปท. ร่วมมือกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบธุรกิจภายใต้การกำกับดูแล จัดทำ "กรอบความร่วมมือ" เพื่อป้องกันการใช้ระบบการเงินในทางที่ผิดกฎหมาย
ธปท. และหน่วยงานที่เข้าร่วมจะส่งเสริมความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ รูปแบบการกระทำผิด (typology) สัญญาณเตือนภัย และแนวปฏิบัติที่ดี ระหว่างหน่วยงานที่เข้าร่วม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและระหว่างประเทศ ภายใต้กรอบกฎหมาย เพื่อสร้างความเข้าใจ และยกระดับความสามารถในการรับมือกับการใช้ ระบบการเงินในทางที่ผิดที่มีความซับซ้อน ซึ่งมักอาศัยช่องว่างทางกฎหมาย และความร่วมมือระหว่างหน่วยงานเป็นเครื่องมือ