ธปท.ผนึก 11 สมาคม สกัดเงินเทา-บัญชีม้า ต.ค.นี้ ฝากเงินสดเกิน 5 ล้านต้องแจงที่มา

Key facts

• ในส่วนของมาตรการคุมเข้มธุรกรรมทางการเงิน ธปท. เตรียมออกมาตรการสำคัญที่จะเริ่มบังคับใช้ประมาณเดือนตุลาคมนี้ คือการกำหนดให้ผู้ที่ต้องการฝากเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานแจงแหล่งที่มาของเงินอย่างชัดเจน
• ยกตัวอย่างเช่น สัญญาสินค้าหรือหลักฐานทางการค้า เช่นเดียวกับการซื้อทองคำแท่งมูลค่าสูงระดับ 10-15 ล้านบาทด้วยเงินสด ซึ่งผู้ทำธุรกรรมจะต้องตอบคำถามถึงสาเหตุที่ใช้เงินสดและแหล่งที่มาของเงิน
• นายวิทัย กล่าวว่า จากมาตรการกำกับดูแลที่ดำเนินมาก่อนหน้านี้เริ่มส่งผลอย่างมีนัยสำคัญ โดยยอดการถอนเงินสดส่วนที่เกิน 5 ล้านบาทปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัด จากเดิมที่เคยมีมูลค่าสูงถึงเดือนละประมาณ 1 แสนล้านบาท
• นอกจากนี้ ธปท. ยังได้ร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในการสกัดช่องทางสินทรัพย์ดิจิทัล โดยเฉพาะเหรียญ USDT ซึ่งปัจจุบัน ก.ล.ต. อยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing)