Bangkok Today
แบงก์ชาติปิดทางเงินสีเทา ลุยคุม 4 ช่องทางเสี่ยง
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ธปท . ผนึกสถาบันการเงิน 10 ก . ย . สกัดแก๊งคอลเซ็นเตอร์ – ฟอกเงิน ดึงเงินสด ทองคำ เอฟเอ็กซ์ – คริปโตเข้าระบบตรวจสอบ เตรียมดัน “Bangkok Blueprint” 12 ข้อ ยกระดับมาตรฐานการเงินไทยสู่สากล
Key facts
- ด้านเงินสด ตั้งแต่เดือน เม.ย. 2568 มีการติดตามการถอนเงินสดตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ส่งผลให้ธุรกรรมผิดปกติลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และอยู่ระหว่างพิจารณาขยายการกำกับไปยังการฝากเงินสดมูลค่าสูง เพื่อปิดช่องทางการนำเงินเข้าสู่ระบบและหมุนเวียนต่อ
- นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานประชุมสุดยอดทางธุรกิจ “Bangkok Business Summit”
- ซึ่งประกอบด้วยแนวทางสำคัญ 12 ประเด็น เพื่อรับมือภัยไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงิน โดยมีเป้าหมายประกาศอย่างเป็นทางการในเดือน ต.ค. 2569 และผลักดันให้เป็นแนวทางที่ประเทศอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง
- นอกจากนี้ ธปท.เตรียมผนึกกำลังสถาบันการเงิน ธนาคารของรัฐ ธนาคารพาณิชย์ และผู้ประกอบธุรกิจแลกเปลี่ยนเงิน กำหนดธุรกรรมต้องเฝ้าระวัง 24 รูปแบบ เพื่อยกระดับกระบวนการรู้จักลูกค้า (KYC) และการบริหารความเสี่ยงให้มีมาตรฐานเดียวกัน
Summary
นายวิทัย รัตนากร ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยในงานประชุมสุดยอดทางธุรกิจ “Bangkok Business Summit” ครั้งที่ 1 ว่า ปัญหาอาชญากรรมไซเบอร์และขบวนการฟอกเงินกำลังเป็นโจทย์สำคัญของระบบการเงินไทย หลังความเสียหายจากภัยทางการเงินพุ่งแตะ 4.3 หมื่นล้านบาท หรือประมาณ 0.2% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) สะท้อนเครือข่ายมิจฉาชีพที่ปรับรูปแบบการหลอกลวงและเคลื่อนย้ายเงินอย่างรวดเร็ว
ดังนั้น ธปท.จึงปรับแนวทางจากการติดตามความเสียหายหลังเกิดเหตุ มาเป็นการ “ตัดเส้นทางเงิน” ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง เพราะไม่ว่ามิจฉาชีพจะใช้วิธีหลอกลวงซับซ้อนเพียงใด เงินที่ได้มาย่อมต้องถูกถอน โอน แลกเปลี่ยน หรือแปลงเป็นสินทรัพย์อื่น
ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวจะต่อยอดไปสู่ “Bangkok Blueprint” ซึ่งประกอบด้วยแนวทางสำคัญ 12 ประเด็น เพื่อรับมือภัยไซเบอร์และอาชญากรรมทางการเงิน โดยมีเป้าหมายประกาศอย่างเป็นทางการในเดือน ต.ค. 2569 และผลักดันให้เป็นแนวทางที่ประเทศอื่นสามารถนำไปประยุกต์ใช้ตามบริบทของตนเอง