← Back to KHAO

ก.ล.ต. คุมเข้มโอนคริปโต! เกิน 3 หมื่นต้องให้ข้อมูลเพิ่ม เริ่ม 27 ก.พ. 2570

3 min read

Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.

◌ Single Source

ก.ล.ต. ฟัน Holdstation-UNO ให้บริการคริปโทไม่ได้รับอนุญาต สั่งบล็อก 1 ต.ค.

ก.ล.ต. ออกหลักเกณฑ์ Travel Rule ยกระดับตรวจสอบเส้นทางโอนสินทรัพย์ดิจิทัล ป้องกันฟอกเงิน-อาชญากรรมทางเทคโนโลยี กำหนดผู้ประกอบธุรกิจเก็บข้อมูลผู้โอน-ผู้รับทุกธุรกรรม ขณะที่การโอนเกิน 30,000 บาทต้องให้ข้อมูลคู่ธุรกรรมเพิ่มเติม มีผล 27 ก.พ. 2570

Key facts

Summary

ส่วนการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลผ่าน self-hosted wallet หากธุรกรรมมีมูลค่าเกิน 30,000 บาท ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องตรวจสอบความเป็นเจ้าของหรืออำนาจควบคุมกระเป๋า เพื่อยืนยันว่าผู้ใช้งานสามารถควบคุมหรือเข้าถึงกระเป๋าดังกล่าวได้จริง

หลักเกณฑ์ดังกล่าวกำหนดให้ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลที่อยู่ภายใต้การกำกับของ ก.ล.ต. ต้องรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลของลูกค้าและคู่ธุรกรรมในการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลทุกธุรกรรม รวมถึงตรวจสอบผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัลของคู่ธุรกรรม และกรณีเกี่ยวข้องกับกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิทัลที่ผู้ใช้งานดูแลและควบคุมด้วยตนเอง หรือ self-hosted wallet จะต้องมีการตรวจสอบเพิ่มเติม

สำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการโอนสินทรัพย์ดิจิทัลออกจากกระเป๋าที่เปิดกับผู้ประกอบธุรกิจ จากเดิมที่ระบุเพียงที่อยู่กระเป๋าปลายทาง เมื่อ Travel Rule มีผลบังคับใช้ จะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับปลายทางเพิ่มเติม กรณีธุรกรรมมูลค่าไม่เกิน 30,000 บาท จะต้องให้ข้อมูลว่าโอนไปยังใคร ส่วนธุรกรรมที่มีมูลค่าเกิน 30,000 บาท นอกจากข้อมูลผู้รับแล้ว จะต้องระบุจังหวัดหรือเมืองและประเทศของผู้รับ และหากผู้รับเป็นนิติบุคคลจะต้องระบุเลขที่นิติบุคคลด้วย

Read full article at Prachachat →