← Back to KHAO

‘มท.2 – บิ๊กราญ’ บุกสมุยทลายเครือข่ายนอมินีเฟส 7 พบ 60 บริษัทโยงถือครองที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างกว่า 1.5 พันล้าน

3 min read

Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.

◌ Single Source

Matichon Weekly

นายพลพีร์ สุวรรณฉวี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย พร้อม พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รองผบ.ตร. พล.ต.ท.สุรพงษ์ ถนอมจิตร ผู้ช่วย ผบ.ตร. รรท.แทนผบช.ภ. 8 พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำสำนักงาน ผบ.ตร. นายจุมพฏ วรรณฉัตรสิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหลายหน่วยงาน เปิดปฏิบัติการ “ทลายเครือข่ายนอมินีต่างด้าว เฟส 7” ในอ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม

Key facts

Summary

สำหรับเป้าหมายสำคัญแบ่งเป็น 5 กลุ่มธุรกิจ จำนวน 61 บริษัท ได้แก่ 1. กลุ่มกัล-รอนนี่ และทรียาร์ด ตรวจสอบธุรกิจโรงเรียนนานาชาติและการซื้อ-พัฒนา-ขาย-ให้เช่าวิลล่าหรู โดยสงสัยการใช้คนไทยถือหุ้นแทนกลุ่มโฮลเกอร์-ซีบรีต 6 ตรวจสอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและให้เช่าวิลล่าหรู รวมถึงประเด็นใบอนุญาตและภาษี 2. กลุ่มกมล ตรวจสอบการใช้บุคคลไทยเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการขอใบอนุญาตทำงานและวีซ่าธุรกิจ 3.

จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลบริษัทจดทะเบียเกาะสมุย มีนิติบุคคล 12,906 บริษัท ในจำนวนถือหุ้นเป็นบุคคลต่างด้าว8,254 บริษัท และพบ 875 บริษัทที่มีลักษณะอาจเข้าข่ายนอมินี นอกจากนี้ ยังพบกลุ่มเป้าหมายนิติบุคคลต่างด้าวต้องสงสัย รวมถึงบริษัทอาจเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือจัดตั้งบริษัท 61 บริษัท ซึ่งครอบครองที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรวม 42 แปลง เนื้อที่ประมาณ 33 ไร่ 1 งาน 51 ตารางวา คิดเป็นมูลค่ารวมประมาณ 1,500 ล้านบาท การสืบสวนดังกล่าวนำไปสู่การร้องทุกข์ดำเนินคดี 60 คดี มีผู้ต้องหา 88 คน

พล.ต.อ.สำราญเปิดเผยว่า ผลการปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาตามหมายจับได้ 27 คน เป็น รัสเซีย 12 คน ฝรั่งเศส 4 คน ยูเครน 2 คน อิสราเอล 2 คน อังกฤษ 1 คน อิตาลี 1 คน สวิตเซอร์แลนด์ 1 คน ฟิลิปปินส์ 1 คน สหรัฐอเมริกา 1 คน เอสโตเนีย 1 คน และแคนาดา 1 คน ส่วนผู้ต้องหาอีก 35 คน เจ้าหน้าที่ทราบว่าบางรายเดินทางออกนอกประเทศไทยไปก่อนหน้านี้แล้ว โดยตำรวจจะติดตามตัวเพื่อนำเข้าสู่กระบวนการตามกฎหมายต่อไป

Read full article at Matichon →