Post Today
คลังเปิดระบบ CHECKED เชื่อมข้อมูลการเงิน ล่าเส้นทางเงินสีเทา สกัดบัญชีม้า-นอมินี
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
คลังเปิดระบบ CHECKED เชื่อมข้อมูลธนาคารและร้านทอง ตรวจจับบัญชีม้า-นอมินีฟอกเงิน ช่วยให้เห็นเส้นทางธุรกรรมทั้งสายและสกัดเงินได้ทันที พร้อมยกระดับไทยสู่สากล
Key facts
- มาตรการสำคัญประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ปิดช่องทางร้านทอง ยกระดับการตรวจสอบธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลด้วย Travel Rule เร่งรายงานธุรกรรมต้องสงสัยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และตรวจสอบบริษัทเสี่ยงเป็นนอมินี เพื่อปิดเส้นทางฟอกเงินทุกช่องทาง
- ทั้ง 4 มาตรการจะเชื่อมโยงผ่านระบบ CHECKED (Consent-driven Hub for Exchange of Compliance Knowledge and Encrypted Data) ซึ่งเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างธนาคาร ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ร้านทอง และหน่วยงานกำกับดูแล
- นายเอกนิติ กล่าวว่า "ทั้ง 4 มาตรการไม่ใช่มาตรการที่แยกจากกัน แต่คือการปิดช่องโหว่ทีละจุดตามเส้นทางที่ธุรกรรมผิดกฎหมายไหลผ่านจริง หากปิดเพียงจุดเดียว มิจฉาชีพก็จะเปลี่ยนไปใช้ช่องทางอื่นแทน"
- เปิดเผยว่า เงินที่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และมิจฉาชีพหลอกลวงประชาชน มักถูกโอนผ่านหลายบัญชี ก่อนเปลี่ยนเป็นสินทรัพย์ดิจิทัล ซื้อทองคำ ผ่านบริษัทบังหน้า และโอนออกนอกประเทศ ทำให้ติดตามได้ยาก ขณะที่ที่ผ่านมาแต่ละหน่วยงานถือข้อมูลคนละส่วน
Summary
ระบบดังกล่าวจะเชื่อมโยงข้อมูลเพื่อตรวจสอบธุรกรรมต้องสงสัย ทำให้สามารถติดตามเส้นทางการเงินของบัญชีม้าและนอมินีได้อย่างครบวงจรและรวดเร็วขึ้น
กระทรวงการคลังเปิดตัวระบบ "CHECKED" เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานทางการเงินสำหรับติดตามและสกัดกั้นเส้นทางเงินสีเทา
มีเป้าหมายเพื่อปิดช่องทางการฟอกเงินผ่านทองคำและสินทรัพย์ดิจิทัล พร้อมยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลทางการเงินของไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล