Thansettakij
คลังเปิดระบบ 'CHECK' ปิดช่องบัญชีม้า ดันไทยสู่ Financial Hub
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
บอร์ด Connect the Dot เคาะระบบ "CHECK" เชื่อมโยงข้อมูลการเงินไร้รอยต่อ ปิดช่องบัญชีม้า สกัดฟอกเงิน มุ่งเป้าไทยสู่ Financial Hub
Key facts
- ปิดช่องฟอกเงิน สร้างความเชื่อมั่นระบบการเงินไทย
- ในส่วนของสินทรัพย์ดิจิทัล ที่ประชุมเห็นความจำเป็นในการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแล โดยเสนอให้นำหลัก Travel Rule มาใช้ เพื่อให้สามารถติดตามข้อมูลผู้ส่ง ผู้รับ และเส้นทางของธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- ที่ผ่านมา มาตรการของภาครัฐเริ่มเห็นผลอย่างต่อเนื่อง โดยสถิติความเสียหายจากกลุ่มมิจฉาชีพและสแกมเมอร์มีแนวโน้มลดลง ขณะที่การติดตามและอายัดทรัพย์สินเพื่อนำกลับคืนให้ผู้เสียหายสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
Summary
สำหรับระบบ “CHECK” ถูกออกแบบให้สามารถวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลสำคัญใน 3 มิติ ได้แก่
กระทรวงการคลังเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลการเงินของประเทศ เตรียมเปิดตัวระบบ “CHECK”แพลตฟอร์มเชื่อมโยงข้อมูลธุรกรรมทางการเงินและสินทรัพย์ดิจิทัลรูปแบบใหม่ ที่พัฒนาโดยความร่วมมือระหว่างสมาคมธนาคารไทย กระทรวงการคลัง และธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)
มีเป้าหมายเพื่อป้องกันและปราบปรามปัญหาบัญชีม้า อาชญากรรมทางการเงิน และการฟอกเงิน โดยจะตรวจสอบข้อมูล 3 มิติ และคุมเข้มกระบวนการรู้จักลูกค้า (KYC)