The Standard
รัฐบาลตั้งระบบ ‘CHECKED’ ต่อยอด ‘Connect the Dots’ เชื่อมข้อมูลธุรกรรม ปิดเส้นทางเงินเทา หนุนไทยสู่ Financial Hub
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 4 outlets. See llms.txt for citation guidance.
KHAO Verified
รัฐบาลตั้ง ‘CHECKED’ เชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงิน ต่อยอด Data Bureau ปิดช่องโหว่เงินผิดกฎหมาย เดินหน้าปิด 4 ช่องโหว่สำคัญ ร้านทอง สินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกรรมต้องสงสัย และบริษัทนอมินี
Key facts
- รัฐบาลตั้ง ‘CHECKED’ เชื่อมข้อมูลธุรกรรมการเงิน ต่อยอด Data Bureau ปิดช่องโหว่เงินผิดกฎหมาย เดินหน้าปิด 4 ช่องโหว่สำคัญ ร้านทอง สินทรัพย์ดิจิทัล ธุรกรรมต้องสงสัย และบริษัทนอมินี
- วันนี้ (13 กรกฎาคม) ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย (Connect the Dots)
- เดินหน้าปิด 4 ช่องโหว่เส้นทางเงินผิดกฎหมาย
- ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนดให้ร้านทองรายใหญ่ที่ซื้อขายผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์รายงานธุรกรรมที่ชำระเป็นเงินบาท พร้อมให้สถาบันการเงินเพิ่มการตรวจสอบลูกค้าที่ซื้อทองคำในปริมาณผิดปกติ เพื่อป้องกันการใช้ทองคำเป็นช่องทางฟอกเงิน
Summary
“ที่ผ่านมาเงินจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายอาชญากรรมทางการเงินมักถูกโอนผ่านหลายช่องทาง ทั้งบัญชีธนาคาร สินทรัพย์ดิจิทัล ร้านค้าทองคำ และบริษัทนิติบุคคล ก่อนส่งออกนอกประเทศ ขณะที่แต่ละหน่วยงานต่างถือข้อมูลเฉพาะส่วนของตน ทำให้ไม่มีหน่วยงานใดเห็นเส้นทางเงินทั้งหมด ส่งผลให้การติดตามทรัพย์สินและสกัดกั้นธุรกรรมทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ” ดร.เอกนิติกล่าว
วันนี้ (13 กรกฎาคม) ดร. เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเชื่อมโยงข้อมูลทางการเงินเพื่อยกระดับการติดตามตรวจสอบธุรกรรมทางการเงินต้องสงสัย (Connect the Dots) เผยภายหลังการประชุมคณะอนุกรรมการฯ ว่า รัฐบาลเดินหน้ายกระดับการติดตามเส้นทางเงินผิดกฎหมายผ่านการพัฒนาระบบ ‘Consent-driven Hub for Exchange of Compliance Knowledge and Encrypted Data’ หรือ ‘CHECKED’
“เมื่อระบบ CHECKED เชื่อมโยงข้อมูลจากทุกภาคส่วนเข้าด้วยกัน จะทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถเห็นเส้นทางเงินได้ครบวงจร เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอาชญากรรมทางการเงิน สร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบธุรกิจและนักลงทุน พร้อมยกระดับมาตรฐานระบบการเงินไทยให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติสากล และรองรับเป้าหมายการพัฒนาประเทศสู่การเป็นศูนย์กลางทางการเงินของภูมิภาค (Financial Hub) ในระยะยาว” ดร.เอกนิติกล่าว