Naewna
ดีเอสไอลุยล้างบาง ‘นอมินี’ ทลาย 5 เครือข่าย สมุย-พะงัน พบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า 100 บริษัท
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
DSI เปิดปฏิบัติการทลายนอมินี 5 เป้าหมายบนเกาะสมุย-เกาะพะงัน ขยายผลธุรกิจเครือข่ายนอมินีจีน-อิสราเอล พบที่ตั้งเดียวจดทะเบียนกว่า 100 บริษัท ถือที่ดินมูลค่าพันล้าน ใช้บ.ไทย อำพรางทำธุรกิจอสังหาฯ โรงแรม และรีสอร์ท
Key facts
- วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) พันตำรวจโทอนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโทชาญชัย ลิขิตคันทะสร
- สำนักงานกฎหมาย เชื่อมโยงคดีพิเศษ 94/2569 พบเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลกว่า 150 บริษัท ใช้บุคคลใกล้ชิดถือหุ้นแทนต่างชาติ โดย 101 บริษัทถือครองอสังหาริมทรัพย์มูลค่ากว่า 795 ล้านบาท และใช้สำนักงานเป็นที่ตั้งของกว่า 103 บริษัท
- บริษัท ถูกสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวจีน พัฒนาโครงการวิลล่าหรูบนพื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. ถือครองที่ดิน 15 แปลง รวมเกือบ 98 ไร่ มูลค่าที่ดินราว 1,567 ล้านบาท โครงการมูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาท มีสินทรัพย์กว่า 1,692 ล้านบาท เงินหมุนเวียนกว่า
- บริษัท เครือข่ายชาวอิสราเอล พบมีบริษัทในเครืออย่างน้อย 5 แห่ง เปิดสถานที่พักและโฆษณาเป็นศูนย์บำบัด-โยคะบนเกาะพะงัน สินทรัพย์รวมกว่า 100 ล้านบาท อยู่ระหว่างตรวจสอบใบอนุญาตโรงแรมและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
- ขอบเขตความรับผิดชอบของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ อยู่ที่เนื้อหาข่าวสารที่นำเสนอเท่านั้น หากมีข้อความหรือความคิดเห็นใดที่ขัดต่อข้อ 1 ถือว่าเป็นกระทำนอกเหนือเจตนาของทีมงานและผู้ดำเนินการจัดทำเว็บไซด์ และไม่เป็นเหตุอันต้องรับผิดทางกฎหมายในทุกกรณี
- บริษัท ดำเนินธุรกิจโรงแรมบนเกาะสมุย ทุนจดทะเบียน 45 ล้านบาท ถือครองที่ดิน 2 ไร่ 2 งาน มีสินทรัพย์กว่า 2,000 ล้านบาท DSI ตรวจสอบแหล่งเงินลงทุนและความสามารถในการชำระค่าหุ้นของผู้ถือหุ้นไทย ว่าเข้าข่ายถือหุ้นแทนหรือไม่
Summary
บริษัท ถูกสงสัยใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวจีน พัฒนาโครงการวิลล่าหรูบนพื้นที่กว่า 14,000 ตร.ม. ถือครองที่ดิน 15 แปลง รวมเกือบ 98 ไร่ มูลค่าที่ดินราว 1,567 ล้านบาท โครงการมูลค่าประมาณ 1,600 ล้านบาท มีสินทรัพย์กว่า 1,692 ล้านบาท เงินหมุนเวียนกว่า 1,987 ล้านบาท และบริษัทในเครือ 6 แห่งมีสินทรัพย์รวมกว่า 2,024 ล้านบาท พร้อมยึดเอกสารสำคัญขยายผลเครือข่าย
วันที่ 10 กรกฎาคม 2569 พลตำรวจโทรุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วย พันตำรวจตรียุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ(DSI) พันตำรวจโทอนุรักษ์ โรจนนิรันดร์กิจ รองอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ พันตำรวจโทชาญชัย ลิขิตคันทะสร ผู้อำนวยการกองคดีความมั่นคง พร้อมคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ สนธิกำลังร่วมกับจังหวัดสุราษฎร์ธานี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานี ตำรวจภูธรภาค 8
โดยการปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลให้ดีเอสไอดำเนินการตรวจสอบจำนวน 34 บริษัท จากการสืบสวนพบว่ามีบริษัทหลายแห่งมีพฤติการณ์จดทะเบียนจัดตั้งโดยอาจใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทน(Nominee) เพื่อหลีกเลี่ยงข้อจำกัดตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว เบื้องต้นกรมสอบสวนคดีพิเศษได้ดำเนินการตรวจค้นรวมทั้งสิ้น 5 เป้าหมาย ใน อ.เกาะสมุย และ อ.เกาะพะงัน จ.สุราษฎร์ธานี หลังกรมพัฒนาธุรกิจการค้าส่งข้อมูลให้ตรวจสอบ 34 บริษัทต้องสงสัยใช้คนไทยเป็น