Cryptosiam
อิหร่านถูกกล่าวหาโอนเงินคริปโตมูลค่ากว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์มคริปโตรายใหญ่ เลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรสหรัฐ
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
TRM Labs ระบุว่าหน่วยงานและองค์กรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ได้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์ม CoinEx ตั้งแต่ปี 2019 ขณะที่ทาง CoinEx ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
Key facts
- TRM Labs ระบุว่าหน่วยงานและองค์กรที่เชื่อมโยงกับอิหร่านซึ่งอยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตร ได้เคลื่อนย้ายสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่ากว่า 3.8 พันล้านดอลลาร์ผ่านแพลตฟอร์ม CoinEx ตั้งแต่ปี 2019 ขณะที่ทาง CoinEx ได้ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าว
- เมื่อประมาณ 3 สัปดาห์ก่อน โดยก่อนหน้านั้นไม่นาน Scott Bessent รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐฯ เปิดเผยว่าหน่วยงานของรัฐสามารถยึดสินทรัพย์คริปโตมูลค่ากว่า 1 พันล้านดอลลาร์จากตลาดซื้อขายและกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอิหร่านได้
- รายงานยังชี้ว่า ภายในปี 2024 CoinEx กลายเป็นคู่ค้าภายนอกที่ใหญ่ที่สุดของ Nobitex โดยมีปริมาณธุรกรรมมากกว่าตลาดซื้อขายอันดับรองลงมาถึงเกือบ 9 เท่า ซึ่ง TRM Labs มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการแข่งขันทางการตลาดตามปกติ
- Nobitex ศูนย์กลางการซื้อขายคริปโตของอิหร่าน
- ของอิหร่าน และครองส่วนแบ่งการซื้อขายคริปโตภายในประเทศราว 50%
Summary
บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs เปิดเผยรายงานล่าสุดระบุว่า กระเป๋าเงินดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานและองค์กรของอิหร่านที่ถูกสหรัฐฯ คว่ำบาตร ได้เคลื่อนย้ายเงินผ่านแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโต CoinEx รวมมูลค่ากว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่ปี 2019 ส่งผลให้ CoinEx กลายเป็นหนึ่งในช่องทางสำคัญที่ถูกใช้เพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ
TRM Labs ระบุว่ามีแพลตฟอร์มจากอิหร่านราว 60 แห่งที่เกี่ยวข้องกับการโอนเงินดังกล่าว โดยในจำนวนนี้มีเงินกว่า 2.7 พันล้านดอลลาร์ที่ไหลเวียนระหว่าง CoinEx และ Nobitex ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายคริปโตรายใหญ่ที่สุดของอิหร่าน คิดเป็นมูลค่าเฉลี่ยประมาณ 1 ล้านดอลลาร์ต่อวันนับตั้งแต่ปี 2018
รายงานยังชี้ว่า ภายในปี 2024 CoinEx กลายเป็นคู่ค้าภายนอกที่ใหญ่ที่สุดของ Nobitex โดยมีปริมาณธุรกรรมมากกว่าตลาดซื้อขายอันดับรองลงมาถึงเกือบ 9 เท่า ซึ่ง TRM Labs มองว่าพฤติกรรมดังกล่าวไม่สอดคล้องกับการแข่งขันทางการตลาดตามปกติ