Prachachat
เช็กบิล 2 บริษัทจีนกลางห้างไอทีหลักสี่ พบพิรุธนอมินี-เส้นทางเงินผิดปกติ
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ ตรวจสอบ 2 นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินี หลังพบความผิดปกติด้านการบริหารธุรกิจและเส้นทางการเงิน เร่งเรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าชี้แจง หากพบใช้คนไทยเป็นตัวแทนอำพราง หรือให้ต่างชาติประกอบธุรกิจหลีกเลี่ยงกฎหมาย เตรียมดำเนินคดีเด็ดขาด
Key facts
- นิติบุคคลรายแรกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไทยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 60% และชาวต่างชาติสัญชาติจีน 40% ประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมาย การบัญชี ภาษี และจดทะเบียนบริษัท
- นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2569 กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ส่งทีมปราบนอมินีบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 2 ราย ณ ศูนย์การค้าไอที สแควร์
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึกสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ลงพื้นที่ศูนย์การค้าไอที สแควร์ หลักสี่ ตรวจสอบ 2 นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงนอมินี หลังพบความผิดปกติด้านการบริหารธุรกิจและเส้นทางการเงิน เร่งเรียกกรรมการและผู้ถือหุ้นเข้าชี้แจง
- ขณะนี้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้มีหนังสือแจ้งให้กรรมการและผู้ถือหุ้นของนิติบุคคลทั้ง 2 ราย เข้าชี้แจงข้อเท็จจริงและนำส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการลงทุน แหล่งที่มาของเงินทุน การบริหารกิจการ และการดำเนินธุรกิจภายในระยะเวลาที่กำหนด
Summary
### แชร์
นิติบุคคลรายแรกจดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไทยเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2568 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 60% และชาวต่างชาติสัญชาติจีน 40% ประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมาย การบัญชี ภาษี และจดทะเบียนบริษัท เบื้องต้นพบพนักงานคนไทย 8 ราย และชาวจีน 2 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นชาวจีนเป็นผู้ให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่
นายพูนพงษ์กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ไม่พบกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีพนักงานคนไทยเป็นผู้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่พนักงานรับรู้ว่าเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจคือชาวจีน และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่เป็นคนไทย ขณะที่พนักงานคนไทยให้บริการรับทำวีซ่าเท่านั้น หากลูกค้ามาติดต่อเรื่องอื่นนอกจากวีซ่า จะให้ติดต่อผู้ถือหุ้นชาวจีนโดยตรงผ่านระบบ WeChat รวมทั้งการรับชำระค่าบริการบางส่วนรับผ่านบัญชีของชาวจีน