Khaosod
เช็กบิลธุรกิจนอมินี ลุยตรวจ 2 บริษัทจีนกลางห้างดังหลักสี่ พบพิรุธเส้นเงินผิดปกติ
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
เช็กบิลธุรกิจนอมินี ลุยตรวจ 2 บริษัทจีนกลางห้างดังหลักสี่ พบพิรุธเส้นเงินผิดปกติ
Key facts
- นิติบุคคลรายแรก จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไทยเมื่อวันที่ 27 มิ.ย.2568 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีกรรมการและผู้ถือหุ้นเป็นคนไทย 60% และชาวต่างชาติสัญชาติจีน 40% ประกอบธุรกิจให้บริการและคำปรึกษาด้านกฎหมาย การบัญชี ภาษี และจดทะเบียนบริษัท
- เช็กบิลธุรกิจนอมินี ลุยตรวจ 2 บริษัทจีนกลางห้างดังหลักสี่ พบพิรุธเส้นเงินผิดปกติ
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก ตม. ลงพื้นที่ห้างดังย่านหลักสี่ ตรวจสอบ 2 นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเป็น ธุรกิจนอมินี พบความผิดปกติด้านการบริหารธุรกิจ-เส้นทางการเงิน
- วันที่ 3 ก.ค.2569 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งทีมปราบนอมินีบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.)
Summary
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ผนึก ตม. ลงพื้นที่ห้างดังย่านหลักสี่ ตรวจสอบ 2 นิติบุคคลกลุ่มเสี่ยงเป็น ธุรกิจนอมินี พบความผิดปกติด้านการบริหารธุรกิจ-เส้นทางการเงิน
วันที่ 3 ก.ค.2569 นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้ส่งทีมปราบนอมินีบูรณาการร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง(ตม.) ลงพื้นที่ตรวจสอบนิติบุคคลกลุ่มเสี่ยง 2 ราย ที่ศูนย์การค้าดัง ย่านหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หลังได้รับข้อมูลจาก ตม. เกี่ยวกับความผิดปกติของเส้นทางการเงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติ จึงร่วมกันตรวจสอบว่ามีพฤติการณ์เข้าข่ายฝ่าฝืน
นายพูนพงษ์กล่าวว่า จากการลงพื้นที่ไม่พบกรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีพนักงานคนไทยเป็นผู้ให้ข้อมูลว่า ผู้ที่พนักงานรับรู้ว่าเป็นผู้บริหารและสั่งการดำเนินธุรกิจคือชาวจีน และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นหรือกรรมการที่เป็นคนไทย ขณะที่พนักงานคนไทยให้บริการรับทำวีซ่าเท่านั้น หากลูกค้ามาติดต่อเรื่องอื่นนอกจากวีซ่า จะให้ติดต่อผู้ถือหุ้นชาวจีนโดยตรงผ่านระบบ WeChat รวมทั้งการรับชำระค่าบริการบางส่วนรับผ่านบัญชีของชาวจีน