Siam Blockchain
CoinEx ปฏิเสธข้อกล่าวหาเป็นช่องทางฟอกเงิน 3.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กลุ่มคริปโตในอิหร่าน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs เปิดเผยรายงานระบุว่า CoinEx ทำหน้าที่เป็นเส้นทางผ่านของกระแสเงินทุนมูลค่ากว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีในอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา
Key facts
- บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน TRM Labs เปิดเผยรายงานระบุว่า CoinEx ทำหน้าที่เป็นเส้นทางผ่านของกระแสเงินทุนมูลค่ากว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับบริษัทคริปโตเคอร์เรนซีในอิหร่านที่ถูกคว่ำบาตรตลอดเจ็ดปีที่ผ่านมา
- รายงานอ้างว่า CoinEx มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับแพลตฟอร์มในอิหร่านกว่า 60 แห่งและกลายเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของกระดานเทรด Nobitex รวมถึงตรวจพบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับกลุ่มติดอาวุธ
- ทางด้าน CoinEx ได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดโดยยืนยันว่าไม่เคยทำธุรกิจหรือให้ความช่วยเหลือหน่วยงานของรัฐบาลอิหร่านพร้อมชี้แจงว่าลักษณะของบล็อกเชนเป็นระบบเปิดที่ตรวจสอบได้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าแพลตฟอร์มจะมีส่วนรู้เห็น
Summary
เนื่องจากประเด็นดังกล่าวเป็นการต่อสู้กันทางข้อกฎหมายและข้อกล่าวหาเรื่องการฟอกเงินระดับแพลตฟอร์มที่ยังต้องรอการพิสูจน์ข้อเท็จจริงซึ่งไม่ได้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อปัจจัยพื้นฐานหรือสภาพคล่องของตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในภาพรวม
บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชนชั้นนำอย่าง TRM Labs ได้จุดประเด็นร้อนแรงในวงการสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการเปิดเผยรายงานที่อ้างว่าแพลตฟอร์มซื้อขายคริปโตเคอร์เรนซี CoinEx ได้ทำหน้าที่เป็นช่องทางหลักในการเชื่อมต่อกับภาคธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศอิหร่าน โดยทางบริษัทสามารถติดตามเส้นทางการเงินที่มีมูลค่าสูงกว่า 3.84 พันล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งหมุนเวียนอยู่ระหว่างกระดานเทรดแห่งนี้กับหน่วยงานในอิหร่านที่อยู่ภายใต้มาตรการคว่ำบาตรตลอดช่วงเจ็ดปีที่ผ่านมา
ทางด้าน CoinEx ซึ่งเป็นบริษัทที่จดทะเบียนในประเทศเซเชลส์ได้ออกมาตอบโต้และปฏิเสธข้อค้นพบในรายงานฉบับดังกล่าวอย่างสิ้นเชิง โดยบริษัทยืนยันอย่างหนักแน่นว่าไม่เคยสร้างความสัมพันธ์เชิงพาณิชย์ใดๆ กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอิหร่านหรือกระดานเทรดภายในประเทศ รวมถึงไม่เคยให้ความช่วยเหลือเชิงรุกแก่หน่วยงานของรัฐบาลอิหร่าน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติ หรือฝ่ายอื่นๆ ที่ถูกคว่ำบาตรเลยแม้แต่น้อย