Thansettakij
พาณิชย์บุกห้วยขวาง พบร้านจีนเอี่ยวพนันออนไลน์ ส่อฟอกเงิน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
กรมพัฒน์ฯ ผนึกหลายหน่วยงานบุกตรวจ 5 ธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวาง พบร้านจีนรับชำระเงินเข้าบัญชีส่วนตัวต่างชาติ พฤติการณ์เชื่อมโยงเว็บไซต์พนันออนไลน์ เร่งสอบเส้นทางการเงิน เสี่ยงฟอกเงิน
Key facts
- ร้านอาหารหม่าล่า ‘ชุยเยียนสือไต้’ มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคล 2 ราย ได้แก่ บริษัท ถัน ฟู้ดแอนด์เบฟเวอเรจ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ทุนจดทะเบียน 4 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นไทย 75% และต่างชาติ 25%
- บริษัท เกาเหลาจิ่ว กรุ๊ป จำกัด ประกอบกิจการร้านอาหาร ‘หมาล่า ฉงชิ่งเกาเก้า’ จดทะเบียนเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2565 ทุนจดทะเบียน 18 ล้านบาท มีผู้ถือหุ้นไทย 51% และผู้ถือหุ้นชาวจีน 49% จากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินผ่านคิวอาร์โค้ด พบว่าเงินค่าบริการถูกโอนเข้าบัญชีของบริษัทโดยตรง เบื้องต้นจึงยังไม่พบข้อสังเกตในการกระทำผิด
- บริษัท บ่อกุ้ง รัชดา 18 จำกัด ประกอบกิจการบ่อตกกุ้ง โดยกรรมการและผู้ถือหุ้นทั้งหมดเป็นคนไทย จากการตรวจสอบเบื้องต้นไม่พบข้อสังเกตหรือพฤติการณ์ผิดปกติ
- นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองป้องกันและปราบปรามธุรกิจผิดกฎหมาย พร้อมทีมปราบนอมินีของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
Summary
ทั้งนี้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ได้จากการลงพื้นที่จะถูกนำไปวิเคราะห์เชิงลึกและตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และกรณีที่พบว่ามีการใช้บัญชีบุคคลหรือธุรกรรมทางการเงินเพื่อปกปิด อำพราง หรือซ่อนเร้นแหล่งที่มาของทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินด้วย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเดินหน้าปราบปรามธุรกิจนอมินีอย่างเข้มข้น ล่าสุดส่งทีมเฉพาะกิจร่วมกับหน่วยงานด้านความมั่นคงต่าง ๆ ลงพื้นที่กลุ่มเสี่ยงย่านห้วยขวาง หลังพบข้อมูลเชื่อมโยงการใช้คนไทยถือหุ้นแทนชาวต่างชาติ รวมถึงพฤติกรรมการรับชำระเงินและธุรกรรมทางการเงินที่อาจเข้าข่ายการฟอกเงิน
1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฮง เฮง เจริญค้า ประกอบกิจการบ่อตกกุ้ง มีหุ้นส่วนเป็นคนไทย 2 ราย พบข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์เว็บไซต์พนันออนไลน์ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจยึดเอกสารทางบัญชี และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันไว้เป็นของกลาง เพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไป