Thansettakij
ดีเอสไอ ทลายเครือข่าย Forex พบเส้นทางเงินโยง 'สส.ภาวุธ-ฟิล์ม รัฐภูมิ'
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
DSI-ตำรวจไซเบอร์ ทลายเครือข่าย Forex ข้ามชาติ ยึดทรัพย์ร้อยล้าน พบเส้นทางเงินโยง 'ภาวุธ' สส.พรรคประชาชน 'ฟิล์ม-รัฐภูมิ' เสียหายรวมนับพันล้านบาท
Key facts
- ความเสียหายวงกว้างนับพันล้าน ในส่วนของจำนวนผู้เสียหาย DSI ระบุว่ามีผู้ร้องเรียนแล้วกว่า 500 ราย โดยมีรายหนึ่งสูญเงินสูงถึง 70 ล้านบาท
- กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) แถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกง Forex และฟอกเงินข้ามชาติ หลังเข้าตรวจค้น 24 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบพฤติกรรมหลอกลวงเป็นขบวนการใหญ่
- กลุ่มที่สอง คือ IB (Introducing Broker) กลุ่มผู้ชักชวนที่มักแสดงความร่ำรวย มีทรัพย์สินเงินทองเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เหยื่อหลงเชื่อเข้าสู่ระบบ
Summary
พ.ต.ต.ยุทธนา แพรดำ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ แถลงผลปฏิบัติการปราบปรามเครือข่ายฉ้อโกง Forex และฟอกเงินข้ามชาติ หลังเข้าตรวจค้น 24 จุดในกรุงเทพฯ และปริมณฑล พบพฤติกรรมหลอกลวงเป็นขบวนการใหญ่ แบ่งหน้าที่ชัดเจน และมีเส้นทางเงินเชื่อมโยงถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการการเมืองและบันเทิง พร้อมเปิดแผนผังขบวนการ 3 กลุ่มหลัก โดยระบุว่า จากการสืบสวนพบว่า เครือข่ายนี้มีการแบ่งการทำงานออกเป็น 3 ส่วนสำคัญ ได้แก่
ตรวจพบเส้นทางการเงินจากบริษัทในเครือข่ายโอนเข้าบัญชีส่วนตัวของ สส. ภาวุธ พงษ์วิทยภานุ รวมเป็นเงิน 28 ล้านบาท
ผลการตรวจค้นและการอายัดทรัพย์สิน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายนที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้เข้าตรวจค้นเป้าหมาย 24 จุด รวมถึงบริษัทนิติบุคคล 15 แห่ง ในพื้นที่กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร และผลปฏิบัติการสามารถอายัดบัญชีธนาคารได้ทั้งหมด 77 ราย (นิติบุคคล 20 ราย บุคคล 57 ราย) พร้อมระงับธุรกรรมเงินดิจิทัลภายใต้กฎหมายไทย นอกจากนี้ยังยึดรถยนต์หรูได้ 5 คัน และเงินสด รวมมูลค่าทรัพย์สินที่ตรวจยึดได้หลายร้อยล้านบาท