Siam Blockchain
DSI แถลงความคืบหน้าคดีปราบปราม Forex พร้อมบุกยึดรถหรู โค้ช All in ชื่อดัง
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
ดีเอสไอแถลงผลงานร่วม ทลายเครือข่าย Forex เถื่อน 24 จุด ยึดทรัพย์สินมหาศาล เช่น รถหรู Bitcoin, Hardware Wallet, เงินสด และเอกสารสำคัญ
Key facts
- ดีเอสไอแถลงผลงานร่วม ทลายเครือข่าย Forex เถื่อน 24 จุด ยึดทรัพย์สินมหาศาล เช่น รถหรู Bitcoin, Hardware Wallet, เงินสด และเอกสารสำคัญ
- ดีเอสไอแบ่งกลุ่มผู้กระทำความผิดเป็น 3 หมวดหมู่ ได้แก่ กลุ่มโบรกเกอร์เถื่อน, กลุ่มผู้แนะนำการลงทุนที่ชักชวนผ่านการอวดรวยหรือสอนเทรด และกลุ่มระบบชำระเงิน
- ดีเอสไอกำลังเร่งขยายผลเส้นทางการเงินเพื่อดำเนินคดีขั้นเด็ดขาดต่อไป
Summary
จากการปฏิบัติการตรวจค้น DSI สามารถอายัดบัญชีธนาคารของนิติบุคคลและบุคคลที่เกี่ยวข้องได้กว่า 77 ราย และทำการตรวจยึดทรัพย์สินมีมูลค่าได้เป็นจำนวนมาก อาทิเช่น เงินสดจำนวนกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซุปเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม อาวุธปืน Hardware wallet ที่บรรจุ Bitcoin และ USDT คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Server รวมถึงเอกสารหลักฐานสำคัญที่เกี่ยวข้อง
กรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) แถลงความคืบหน้าปฏิบัติการ Shutdown the laundering หลังบุกตรวจค้นสกัดกั้นธุรกิจ Forex ผิดกฎหมายรวม 24 จุดยุทธศาสตร์ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ซึ่งสามารถอายัดบัญทรัพย์สินส่วนกลางจำนวนมาก อาทิ เงินสด 65 ล้านบาท ทองคำแท่ง รถซูเปอร์คาร์ 5 คัน และ Hardware Wallet บรรจุเหรียญ Bitcoin กับ USDT โดยมีรถหรูคันหนึ่งที่ตกเป็นเป้าสายตาของชาวเน็ตจนพากันโยงไปถึงโค้ชลงทุนชื่อดังเจ้าของวลี All in ทั้งนี้
เมื่อวันอังคารที่ผ่านมา กรมสอบสวนคดีพิเศษ หรือ DSI ได้มีการเปิดเผยเนื้อหาของปฏิบัติการ ตรวจค้น Shutdown the laundering เพื่อทำการสกัดกั้นและปราบปรามธุรกิจซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) โดยไม่ได้รับอนุญาต ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ และสมุทรสาคร รวม 24 จุดเป้าหมายโดยคาดว่ามีนักการเมืองและบุคคลในวงการบันเทิงที่เกี่ยวข้องในคดีนี้