Komchadluek
นักการเมือง - ดารา ฟ. เส้นทางการเงิน โยง Forex คือใคร? DSI ยึดของกลางเพียบ!
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 2 outlets. See llms.txt for citation guidance.
2 แหล่งข่าว
ความคืบหน้ากรณี กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอเปิดปฏิบัติการ “Shutdown the laundering“ ทลายเครือข่ายชักชวนลงทุนและซื้อขายเงินตราต่างประเทศ (Forex) และยึดของกลางเงินสดกว่า 65 ล้านบาท รถยนต์ซูเปอร์คาร์ 5 คัน ทองคำแท่ง โลหะเงินแท่ง เครื่องประดับ กระเป๋าแบรนด์เนม และอื่นๆอีกจำนวนมาก และพบข้อมูลว่าในลักษณะที่คาดมีนักการเมือง และคนในวงการบันเทิงเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น
Key facts
- มีรายงานว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายซึ่งมีจำนวนมาก และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ ที่ได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ซึ่งในการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นั้น
- ซึ่งข้อมูลการสืบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับในคดีนี้ โดยทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาท มาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่า
- คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย
Summary
มีรายงานว่า ขณะนี้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ อยู่ระหว่างการทยอยสอบสวนปากคำพยานผู้เสียหายซึ่งมีจำนวนมาก และเร่งรวบรวมพยานหลักฐานสำคัญ ที่ได้จากการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมาย 24 จุด ซึ่งในการเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเมื่อวันที่ 16 มิ.ย. นั้น เป็นเพียงการค้นเพื่อรวบรวมหลักฐาน นำไปวิเคราะห์และตรวจสอบ ‘ยังไม่มีการออกหมายเรียกผู้ต้องหา หรือขอศาลออกหมายจับ’ แต่เมื่อพยานหลักฐาน ประกอบกับคำให้การของพยานผู้เสียหาย รับฟังได้ว่าบุคคลใดมีการกระทำความผิดจริง
ส่วนศิลปินในวงการบันเทิง เป็นหนึ่งในเป้าหมายการตรวจค้นของดีเอสไอ ซึ่งมีรายงานว่า เป็นบ้านของของดารานักแสดงชายอักษรย่อ "ฟ." ซึ่งข้อมูลการสืบสวนพบว่ามีความเชื่อมโยงกับในคดีนี้ โดยทางคณะพนักงานสอบสวนได้มีการยึดรถหรูซูเปอร์คาร์ และรถจักรยานยนต์หลายรายการ มูลค่าหลายล้านบาท มาเป็นของกลางในคดี เนื่องจากพบว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการซื้อขายForexโดยไม่ได้รับอนุญาต
ส่วนที่ปรากฎนักการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องนั้น เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่า ไม่ได้มีบทบาทเกี่ยวข้องเป็นเจ้าของกระเป๋าวอลเล็ต (wallet) แต่คณะพนักงานสอบสวนพบหลักฐานเส้นทางการเงินหลายรายการที่บัญชีธนาคารของบริษัทที่รับซื้อขายเงินตราต่างประเทศ และถูกโอนไปยังบัญชีธนาคารของนักการเมืองคนดังกล่าว คล้ายลักษณะรับผลประโยชน์ จึงทำให้ตกเป็นผู้ต้องสงสัย