Post Today
กมธ.ปปง. สับ ก.ล.ต. ช้า! แฉโบรกเกอร์ปล่อยช่องโหว่แก๊งคอลฯ ฟอกเงิน 58 ล้าน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
กมธ.ปปง. จี้ตรวจสอบบริษัทหลักทรัพย์พบระบบหละหลวม ปล่อยแก๊งสแกมเมอร์เปิดบัญชีม้าฟอกเงิน เสียหายกว่า 58 ล้านบาท ด้านตลาดหลักทรัพย์ฯ รับบุคลากรพลาดแต่ปัดแจงความรับผิดชอบ
Key facts
- พบความเสียหาย 393 คดี มูลค่าเกือบ 59 ล้านบาท
- ในส่วนของสำนักงาน ปปง. จะรายงานผลกรณีนี้ภายใน 1 เดือน ขณะที่ กมธ.ปปง. เตรียมทำหนังสือถึงตำรวจภูธรภาค 1 และสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี เพื่อขอทราบความคืบหน้าการตรวจสอบและการร้องทุกข์ไปยังบัญชีม้าทุกลำดับแถว
- นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการก่อการร้าย (กมธ.ปปง.) เปิดเผยผลการประชุมตรวจสอบมาตรการป้องกันการใช้แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์)
- ด้านผู้แทน ก.ล.ต. ระบุว่า การดำเนินงานของบริษัทหลักทรัพย์บางส่วนอาจไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ และพบการปลอมแปลงเอกสารข้อมูลของผู้เปิดบัญชี
Summary
กมธ.ปปง. เปิดโปงบริษัทหลักทรัพย์ (โบรกเกอร์) มีมาตรการหละหลวม ทำให้เครือข่ายสแกมเมอร์ใช้เป็นช่องทางเปิดบัญชีม้าเพื่อฟอกเงิน
ความบกพร่องดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเสียหายกว่า 58 ล้านบาท โดยมีผู้เสียหาย 393 ราย จากธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง 715 รายการ
ในส่วนของสำนักงาน ปปง. จะรายงานผลกรณีนี้ภายใน 1 เดือน ขณะที่ กมธ.ปปง. เตรียมทำหนังสือถึงตำรวจภูธรภาค 1 และสถานีตำรวจภูธรเมืองปทุมธานี เพื่อขอทราบความคืบหน้าการตรวจสอบและการร้องทุกข์ไปยังบัญชีม้าทุกลำดับแถว รวมถึงโครงข่ายทั้งหมดเป็นลายลักษณ์อักษร