Post Today
กมธ.ปปง. เรียก 8 หน่วยงานสอบเส้นทางฟอกเงินผ่านแอปเทรดหุ้น
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
กมธ.ปปง. เรียก ก.ล.ต. ตำรวจสอบสวนกลาง และหน่วยงานเกี่ยวข้องรวม 8 แห่ง ชี้แจงคดีฟอกเงินผ่านบริษัทหลักทรัพย์ เร่งตรวจเส้นทางเงินแก๊งสแกมเมอร์
Key facts
- นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงกรอบการประชุมเพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการใช้แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโบรกเกอร์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและปิดบัญชีม้า
- ของตำรวจสอบสวนกลางเมื่อช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา ซึ่งสามารถจับกุมผู้เกี่ยวข้องกับขบวนการนำเงินจากการกระทำผิดเข้าสู่ระบบตลาดทุน เพื่อเปลี่ยนเงินผิดกฎหมายให้กลายเป็นเงินที่ดูถูกต้องตามกฎหมาย ก่อนนำกลับมาใช้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจและสังคม
- การประชุมครั้งนี้จึงได้เชิญหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และบริษัทที่ปรากฏชื่อในคดี เข้าร่วมให้ข้อมูลอย่างละเอียด
- นายพิทักษ์เดชยังสะท้อนมุมมองในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติว่า แม้ประเทศไทยจะมีกฎหมายป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินรองรับอยู่แล้ว แต่ในทางปฏิบัติยังอาจมีช่องว่างที่ต้องปรับปรุง โดยเฉพาะระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้า (KYC)
Summary
การประชุมครั้งนี้จึงได้เชิญหน่วยงานสำคัญที่เกี่ยวข้อง อาทิ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และบริษัทที่ปรากฏชื่อในคดี เข้าร่วมให้ข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อประเมินมาตรการกำกับดูแลและติดตามความคืบหน้าของคดี
นายพิทักษ์เดช เดชเดโช ประธานคณะกรรมาธิการการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เปิดเผยถึงกรอบการประชุมเพื่อตรวจสอบมาตรการป้องกันการใช้แพลตฟอร์มซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทโบรกเกอร์เป็นช่องทางในการฟอกเงินและปิดบัญชีม้า ภายหลังกรณีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) ดำเนินการจับกุมเครือข่ายผู้ต้องหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านบริษัทหลักทรัพย์ ว่า คณะกรรมาธิการได้เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวม 8 หน่วยงานเข้าชี้แจงข้อเท็จจริง
สำหรับมูลค่าความเสียหายจากคดีดังกล่าว ประธานกรรมาธิการ ปปง. ระบุว่า ขณะนี้มีมูลค่าค่อนข้างสูง แต่ยังต้องรอฟังรายละเอียดจากตำรวจสอบสวนกลาง ซึ่งเป็นหน่วยงานเจ้าของคดี รวมถึงรับฟังแนวทางและมาตรการจาก ก.ล.ต. ว่าจะมีการยกระดับการกำกับดูแลและป้องกันเหตุลักษณะนี้ในอนาคตอย่างไร