Thansettakij
กมธ.ฟอกเงิน ซัก Webull ปม KYC สแกมเมอร์-บัญชีม้า 393 เคส เสียหาย 58 ล้าน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
CIB แจงยิบในที่ประชุม กมธ.ฟอกเงิน คดีสแกมเมอร์ 393 เคส ที่ใช้บัญชีม้าผ่องถ่ายเงินผ่านแพลตฟอร์ม Webull มีผู้เสียหายกว่า 58 ล้านบาท ด้าน ซีอีโอ ยอมรับ เจ้าหน้าที่บกพร่อง ประเด็นตรวจไม่เจอหลังมีการใช้เอกสารปลอมสมัคร ขณะ ปปง.-กลต. เตรียมลุยตรวจถึงที่ จ่อ
Key facts
- สอบสวนกลางแจง กางข้อมูลสแกมเมอร์ใช้แพลตฟอร์ม Webull เสียหายกว่า 58 ล้านบาท
- ปปง. สั่งสอบเข้มย้ำโทษปรับหนักรายกระทง พร้อมประสานตำรวจเร่งอายัดทรัพย์คืนผู้เสียหาย
- ส่งผลให้สถิติความเสียหายลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยตั้งแต่เดือนธันวาคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน พบความเสียหายเพิ่มเติมเพียงประมาณ 2 ล้านบาท และสามารถระงับความเสียหายคืนให้ผู้เสียหายได้บางส่วน
- นายชัยชนะ ย้ำข้อมูลจาก CIB ที่พบว่าในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายนที่ผ่านมา มีคดีที่เกี่ยวข้องเกิดขึ้นถึง 393 เคส มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 58 ล้านบาท และล่าสุดยังมีผู้เสียหายเพิ่มอีก 7 ราย สูญเงินกว่า 2.3 ล้านบาท
- กลต. แจงยกระดับคุมเข้มแพลตฟอร์มเทรดออนไลน์ แต่ไม่ตอบดำเนินการกับ Webull อย่างไร
- ซัดเดือดล่อยบัญชีม้าผ่องถ่ายเงินตุ๋นเหยื่อ ชี้ KYC บกพร่อง-เข้าข่าย "รับของโจร"
Summary
กมธ. ปปง. เรียกผู้บริหาร Webull เข้าชี้แจง หลังพบช่องโหว่ในระบบยืนยันตัวตน (KYC) และการทำธุรกรรมที่รวดเร็ว ทำให้แพลตฟอร์มถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินของแก๊งสแกมเมอร์
ตำรวจสอบสวนกลาง (CIB) เปิดเผยข้อมูลว่าพบผู้เสียหาย 393 ราย จาก 393 คดีที่เกี่ยวข้องกับ Webull ในช่วงเดือน ต.ค.-พ.ย. คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมกว่า 58 ล้านบาท
ความรวดเร็วในการธุรกรรม: แพลตฟอร์มมีการตลาดที่เน้นความทันสมัย สามารถฝากและถอนเงินได้ภายในวันเดียว ซึ่งแตกต่างจากบริษัทหลักทรัพย์ทั่วไปที่จะต้องใช้เวลา T+1 หรือมากกว่า ทำให้มิจฉาชีพสามารถยักย้ายถ่ายเทเงินออกไปได้อย่างรวดเร็ว