The Standard
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า สแกน ‘ห้วยขวาง’ พบ 53 บริษัทเสี่ยง ‘นอมินีข้ามชาติ’ บางรายพบบัญชีม้า HR03 เตรียมส่ง ปปง. เช็กเส้นทางเงิน
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ล่าสุดปูพรมตรวจสอบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่ ‘ห้วยขวาง’ ย่านเศรษฐกิจสำคัญที่มีชาวต่างชาติพำนักและประกอบธุรกิจหนาแน่น พบ 53 บริษัทเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ‘นอมินี’ ซ้ำร้ายบางรายมีชื่อเอี่ยวบัญชีเฝ้าระวังของ ปปง.
Key facts
- พบ 53 บริษัทกลุ่มเสี่ยง ทุนหมุนเวียนสูงสุดเฉียด 5,000 ล้าน
- กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เดินหน้ายกระดับการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด ล่าสุดปูพรมตรวจสอบธุรกิจต่างชาติในพื้นที่ ‘ห้วยขวาง’ ย่านเศรษฐกิจสำคัญที่มีชาวต่างชาติพำนักและประกอบธุรกิจหนาแน่น พบ 53 บริษัทเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ‘นอมินี’
- สั่งฟันเคส ‘ร้านอาหารไม่รับเงินบาท’ เบี้ยวชี้แจงเจอโทษปรับ
- สิ่งที่น่ากังวลคือ จากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่า มีผู้ร่วมถือหุ้นและผู้ทำบัญชีของบางบริษัท มีรายชื่อปรากฏอยู่ในบัญชี HR03 หรือรายชื่อผู้มีความเสี่ยงสูงด้านการฟอกเงินของ ปปง. ซึ่งกรมฯ ได้ส่งข้อมูลทั้งหมดให้ ปปง.
Summary
พูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า เขตห้วยขวางถือเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง ที่กรมฯ ติดตามพฤติกรรมการหลบเลี่ยงกฎหมายของกลุ่มทุนต่างชาติมาอย่างต่อเนื่อง โดยที่ผ่านมาได้บูรณาการร่วมกับ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.), สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (สตช.) และกรมสรรพากร เพื่อตรวจสอบเชิงลึกมาโดยตลอด
ประเภทธุรกิจ: ประกอบธุรกิจตามบัญชีท้าย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ. 2542
กรณีร้านอาหารที่ปรากฏข่าวว่าไม่รับชำระเงินเป็นเงินบาท จากการลงพื้นที่พบคนจีนซึ่งมีชื่อเป็นกรรมการบริษัท และพนักงานเป็นต่างด้าว โดยคนจีนให้ข้อมูลว่า เป็นเจ้าของร้านและได้ชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้น โดยคนจีนเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลจากระบบรับชำระเงินของร้าน 5 วัน ย้อนหลัง พบว่ามีรายได้วันละประมาณ 30,000 บาท โดยบัญชีรับโอนเป็นชื่อของกรรมการบริษัทคนจีน ทั้งนี้ กรมฯ แจ้งให้ธุรกิจเร่งส่งเอกสารชี้แจงต่อกรมฯ เพื่อดำเนินการตรวจสอบเชิงลึกต่อไป